由于违法案情较为复杂,被询问人比较狡猾,已经有了应付询问的准备。在这种情况下可利用()
对督办的文化市场重大案件,下级执法部门应当成立专案组或者指定专人办理,并在收到《文化市场重大案件督办通知书》后30日内依法作出处理决定。案情特别复杂,无法再规定时间内作出处理决定的,下级执法部门在以书面形式请示上级执法部门同意后,可以适当延长案情查处时间。()
()的造假、欺诈等行为严重影响了我国市场经济秩序。
柜员在收缴假币过程中,一次性发现假人民币()张(枚)(含张、枚)以上、假外币()张(枚)(含张、枚)以上的;属于利用新的造假手段制造假币的;有制造贩卖假币线索的;持有人不配合金融机构收缴行为的,立即报告公安机关,并提供有关线索。
金融机构收缴假币时,发现有制造、贩卖假币线索或利用新的造假手段制造假币的,应当立即报告当地公安机关。
近年来,我国市场接连出现假药事件、有毒食品事件以及论文抄袭、造假事件,使人们“谈吃色变”“凡说必假”,于是有人疾呼要建立良好的社会信用体系。这就需要() ①国家加大对造假、失信行为的打击力度 ②企业经营者遵循诚实信用原则 ③消费者敢于拿起法律武器维护自己的合法权益 ④充分发挥国家宏观调控的决定性作用
下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有()
人类直接或简介利用了陆地生态系统生产力的()。
对督办的文化市场重大案件(除案情特别复杂),下级执法部门应当成立专案组或者指定专人办理,并在收到《文化市场重大案件督办通知书》后()日内依法作出处理决定。
假券制作手段可分为机制造假和非机制造假两种类型。其中:机制造假手段包括经胶印套色印刷、静电复印和照相翻拍;非机制造假手段包括利用拓印方法制造假券、利用木(石、腊)刻方法制造假券、利用手工绘制方法制造假券、利用印刷品上债券图案剪贴制造假券及利用真券变造假券。
下级执法部门可以根据案情办理情况将督办的文化市场重大案件转交其下级执法部门或者移送相关部门查处。()
利用不相融职务的分离原则,可以有效解决数据造假的问题。
洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括哪些?
通过支付保险费来清洗犯罪赃款。案情简介 W公司的董事H先生设计了一个洗钱方法,该方法涉及两个建立在不同的法律体系下的公司。这两家公司都可以提供金融服务以及金融担保。这两家公司通过电汇的转账方式将大约110万美元的犯罪赃款转移到H先生在S国的账户上。H先生同时也收到从C国转移的钱款。接下来资金从多个活期存款账户以及储蓄账户转出,通过这些转账交易,活期存款账户就有资金来支付人寿保险费用。投资这些保单是在清洗大约120万美元资金过程中的最好后一步。 简述在本案中我们应吸取的教训
目前在市场上发现的假硬币主要有两种造假方式,一是浇注法、二是压印法。
CPA执业是否勤勉尽责、客观公正,直接关系到证券市场三公原则的实现效果,如果CPA勤勉尽责,造假上市难度会大幅增加。()
洗钱者利用金融机构洗钱的方式主要有()。
利用支票凯里账户进行洗钱属于()洗钱方式
案情简介:
2020年初,瑞幸咖啡财务造假事件引起资本市场髙度关注,该公司的做法主要违背了会计信息质量可靠性原则。()
不断优化完善科区(车间).班组.岗位三级体系市场化考核办法,推行清单考核,严惩体系考核造假行为,切实推进体系扎根科区.扎根班组.扎根现场()
公司员工凡违反公司保密制度的有关规定,利用职务和工作之便,泄漏公司各类秘密及案情的给予什么处罚()