下列关于国际反洗钱组织机构的说法，正确的有（）
下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
洗钱者采用匿名存款，属于下列哪种洗钱方式()。
下列关于国务院金融机构的反洗钱职责说法正确的有（）。
根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。以下属于洗钱罪的上游犯罪的有（）
下列属于金融机构反洗钱义务的是（）。
下列不属于申请筹建保险机构的反洗钱要求的有（）。
根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。下列关于调查行为规范性要求的说法正确的有（）。
下列不属于金融机构反洗钱义务的是()。
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列行为会受到行政处分的有（ ）。
下列属于反洗钱可疑交易特点的有（）
下列关于国务院金融机构的反洗钱职责说法正确的有（ ）。
下列关于国务院有关金融监督管理机构反洗钱职责的说法中，正确的有（）。
洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括哪些？
根据《反洗钱法》，下列关于依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息的保管和利用说法正确的有（）。
下列机构中，依法履行反洗钱监管职责的有（ ）。
与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件属于（）。
下列选项中属于金融机构反洗钱工作自律评估下项目的有（）
洗钱者利用金融机构洗钱的方式主要有（)。
利用支票凯里账户进行洗钱属于()洗钱方式
单选：下列哪一种方法是洗钱者可以利用存款机构完成的“处置”意图？（）
反洗钱管理工作的主要宗旨是防止金融机构及其他容易被洗钱活动利用的行业或机构被洗钱犯罪犯罪分子利用，对已经发生的洗钱行为及时发现并移交司法机关处理。()
依据反洗钱法规定，下列关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有（）
