单位人民币活期存款50万元以上大额支付业务和新开户前10笔付款业务,必须与客户核实业务真实性。由交行金融服务中心(分中心)采用()方式统一进行核实。
收款人开户行为系统外银行,汇款金额()(不含)元以上的通过大额支付系统办理资金汇划。
在信用社开户的单位和个人在办理财政入库、救灾、抚恤金等汇划业务,按规定收取()电子汇划费。
大额交易报告中累计交易金额是指以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算并报告。()
大额支付系统资金汇划业务外部资金清算由()统一进行。
当面核实是指由()当面提交开户或大额资金出账业务时,核实人员直接与其当面确认开户、付款真实性的核实方式。
省资金中心柜员处理“密押错”大额来账业务,需登录大额前置机客户端核实业务真实性。业务要素比对一致,使用“6883密押状态变更”交易,将密押错汇划来账业务状态变更为正常。
对下列()资金的管理与使用,单位客户可以向开户银行申请开立专用存款账户。
单位客户大额资金汇划包含的业务凭证有()。
大额支付系统支付业务汇划费用的收取以()为单位。
单位客户大额资金汇划开户单位可使用()等支付凭证委托银行办理大额付款业务。
对于个人大额资金汇划和大额取现等风险较大的业务,遇客户身份信息核查结果为反馈照片不相符的,且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的,原则上应暂停办理。如因特殊情况需进一步办理业务的,必须经()审核同意并签字后,方可办理。
按照总行的大额资金汇划管理相关规定,单位客户大额资金汇划是指单笔资金汇划金额在人民币()以上,外币折算美元()以上。
在农村信用社开户的单位和个人在办理职工工资、退休金、养老金等汇划业务,按规定收取()电子汇划费。
下列哪类业务在发生大额资金汇划时,不需要与客户核对账户大额资金汇划情况,可直接办理。()
()是指付款账户开户行的柜员,根据客户提交的电子付款指令,通过核心系统的相关交易来完成客户资金汇划的方式。
山东省农村信用社资金清算系统是指县(市、区)联社、农村商业银行、农村合作银行辖内营业网点通过农信银、大额支付、小额支付、银行卡跨行业务、行内汇划、省辖通存通兑等系统办理的跨县及异地资金汇划、现金支付,以及账户间资金划拨等支付结算业务依据清算模式进行资金清算的业务系统。
大额交易和可疑交易监测系统是以()为基本单位开展资金交易的监测分析,对客户及其()业务、交易及其过程开展监测和分析。
下列哪些资金的管理与使用,单位客户可以向开户行申请开立专用存款账户?()
大额资金联签是指动用本单位()以外的资金使用
我行各级单位因工作差错延误大额支付业务的处理,影响客户和其他参与者资金使用的,可按人民银行规定的金融机构人民币()基准利率计付赔偿金
单位客户申请开具单位结算证明应到开户网点办理,填写《单位资金证明业务申请书》并加盖()
对下列资金的管理和使用,单位客户可以向开户行申请开立专用存款账户()
对公定期开户并存入业务,客户未在经办行开立人民币单位结算账户,后续从他行转入资金开立单位定期存款账户,无需提供的资料是()