合规工作是指为加强员工合规意识，保障全行合规经营，实现对违规行为的早期预警，防范或降低经营风险、（），各级法律与合规部门在其职权范围内开展的规章制度建设、合规监督检查、合规培训、咨询、调研、宣传及反洗钱等工作。
为保证电子银行业务反洗钱工作有序开展，各级行应遵循处理原则为：（）。
中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循的原则（）
营业网点临柜人员应遵循“了解你的客户”的原则，切实履行对客户的尽职调查，确保客户身份的真实性和业务办理的合规性，并按（）《人民币银行结算账户管理办法》和《大额支付登记备案规定》等规定开展反洗钱工作。
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱（）工作。
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展什么工作？
开展反洗钱检查工作应遵循（）、公正、有效、保密的原则。
信用社开展反洗钱工作应遵循以下原则（）
《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查，应当遵循（）的原则
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，全员每年至少参加一次反洗钱培训，操作岗位人员每年至少参加（）反洗钱培训，新入行员工应进行反洗钱基础知识培训，以持续提高员工反洗钱意识和能力。
鄂农信办翻[2016]12号翻印关于“三证合一”登记制度改革有关反洗钱工作管理事项的通知金融机构为法人和其他组织办理业务或提供服务的，应当遵循“了解你的客户”原则，按照规定开展客户身份识别、身份资料保存等工作，确保客户身份资料（）。
各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，有计划地、每年至少组织（）次对员工的反洗钱知识培训。
银行开展反洗钱协查应遵循合法、效率、（）的原则。
金融机构开展反洗钱培训，可以不包含新员工。
《中华人民共和国反洗钱法》要求，金融机构应当履行义务有：（）、以及开展反洗钱培训和宣传工作。
各级机构协助中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查，应当遵循（）的原则。
我行反洗钱与制裁合规的查询（以下简称反洗钱查询）回复处理应当遵循以下基本原则（）
关于法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循以下的原则（）。
为了满足反洗钱合规项目的预期，一个银行为员工制定了培训。银行如何满足培训要求（)
金融机构应当根据本机构经营规模、洗钱和恐怖融资风险状况和业务发展趋势配备充足的反洗钱岗位人员，采取适当措施确保反洗钱岗位人员的资质、经验、专业素质及职业道德符合要求，制定持续的反洗钱和反恐怖融资培训计划（）此题为判断题(对，错)。
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱()工作
反洗钱绩效考核制度应遵循什么原则？（）
