邮政银行反洗钱工作遵循以下原则（）。
为保证电子银行业务反洗钱工作有序开展，各级行应遵循处理原则为：（）。
被人民银行反洗钱调查、协查过的客户可评定为（）。
中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循的原则（）
反洗钱协查工作需要使用反洗钱专用邮箱时，须按照（）的原则执行。
营业网点临柜人员应遵循“了解你的客户”的原则，切实履行对客户的尽职调查，确保客户身份的真实性和业务办理的合规性，并按（）《人民币银行结算账户管理办法》和《大额支付登记备案规定》等规定开展反洗钱工作。
对员工开展反洗钱培训，应当遵循什么原则的要求？（）
反洗钱协查档案纸质部分应按（）单独装订，应与其他反洗钱档案分开装订。
开展反洗钱检查工作应遵循（）、公正、有效、保密的原则。
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法（试行）》的相关规定，反洗钱协查工作不包括的基本原则是（）。
信用社开展反洗钱工作应遵循以下原则（）
（）反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。
反洗钱协查是指协助中国人民银行或（）进行反洗钱调查的行为。
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查，应当遵循（）的原则
反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。
中国人民银行在反洗钱调查过程中，要严格依照法定程序开展调查，否则即构成程序违法，影响调查的合法性。
各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作，确保反洗钱（）持续、有效开展。
《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》自（）起实施。
下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律（）。
各级机构协助中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查，应当遵循（）的原则。
商业银行在开展理财业务时应保护消费者的合法权益。遵循（）原则，将适合的产品卖给适合的消费者。
本行通过反洗钱风险管理系统开展客户洗钱风险评估，系统数据及其他工作档案（人行反洗钱调查、协查资料、尽职调查记录等）保管期限最低为（）年
开展监管走访时，中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于（）人，并出示合法证件
分支机构收到的反洗钱系统协查应于收到协查通知的下班前反馈协查结果（）
