-
调查人员在实施反洗钱调查时，向被调查机构出示调查通知书，就是表明该合法人员是在依法履行职责，而不是个人行为。
A . 正确
B . 错误
-
在实施反洗钱现场调查时，调查组询问金融机构工作人员应当在被询问人的（）进行。
A . 工作场所
B . 工作时间
C . 居住地
D . 出生地
-
金融机构配合反洗钱现场调查时应（）
A . A、提供必要的场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料、电子数据。
B . B、通知调查涉及机构、部门、人员届时到位，以便现场调查的顺利进行。
C . C、审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性，并审核调查通知书。
D . D、配合开展现场调查，包括安排相关人员接受询问，协助查阅或复制有关文件和资料，以及协助凤城有关资料。
-
调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。
A . 正确
B . 错误
-
中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时，需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的，可以填写《反洗钱协助调查申请表》，报请（）批准（）
A . 中国人民银行
B . 需要协助调查的省一级分支机构
C . 本行（部）行长（主任）
D . 本行（部）主管副行长（副主任）
-
中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查（现场调查）时，拥有询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。
A . 正确
B . 错误
-
关于在实施反洗钱调查时提前通知金融机构，下列说法正确的是（）
A . 调查组可以根据调查的需要，提前通知金融机构，要求其进行相应准备
B . 这也是反洗钱调查中的必经程序
C . 人民银行在调查时，可以视情况将调查的目的、时间、场所、范围等事项事先通知给被调查机构，并告知调查理由
D . 通知期限的长短要视调查的性质和种类而定
E . 需要金融机构进行准备的，应提前7天通知
-
调查组在实施反洗钱调查前，应提前7天通知金融机构。
A . 正确
B . 错误
-
反洗钱实施现场调查时，调查人员不得少于（）人，并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》。
A . 一
B . 二
C . 三
D . 以上均不对
-
在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。
A . 正确
B . 错误
-
实施反洗钱现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料（）
A . 账户信息
B . 交易记录
C . 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料
-
金融机构配合开展反洗钱现场调查时应（）。
A . A．提供必要的工作场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料，电子数据
B . B．通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等，以便现场调查的顺利进行
C . C．审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性，并审核调查通知书
D . D．配合开展现场调查，包括协助安排相关人员接受询问，协助查阅或复制有关文件盒资料，以及协助封存有关资料
-
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施现场调查时的进场要求包括（）
A . 调查组到场人员不得少于2人
B . 出示中国人民银行执法证
C . 出示反洗钱调查通知书
D . 调查组组长应当向金融机构说明调查目的和内容
E . 调查组组长应当向金融机构说明调查要求等情况
-
金融机构配合开展反洗钱现场调查时应（）
A . A、提供必要的工作场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料，电子数据
B . B、通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等，以便现场调查的顺利进行
C . C、审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性，并审核调查通知书
D . D、配合开展现场调查，包括协助安排相关人员接受询问，协助查阅或复制有关文件盒资料，以及协助封存有关资料
-
实施反洗钱现场检查时，检查组应向被查单位出示什么？
-
反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动的外延，即人民银行可以对哪些可疑交易活动实施反洗钱调查。
A . 正确
B . 错误
-
调查组实施反洗钱调查，可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。
A . 正确
B . 错误
-
反洗钱现场调查时，调查组查阅、复制（）应当避免影响金融机构的正常经营（）
A . 纸质凭证
B . 电子数据
C . 音像资料
D . 档案文件
-
调查组在实施反洗钱调查时，可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式，也可以根据调查需要结合使用。
A . 正确
B . 错误
-
出现下列哪些情形时，金融机构有权拒绝接受调查（）1.人民银行进行书面调查2.在人民银行进行现场调查时，调查人员的人数少于两人3.在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示合法证件4.在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示调查通知书的5.在人民银行进行现场调查时，调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的
A．1,2,3,4
B．2,3,4,5
C．1,3,4,5
D．1,2,3,4,5
-
调查组在实施反洗钱调查时，可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式，也可以根据调查需要结合使用。此题为判断题(对，错)。
是
否
-
《金融机构反洗钱规定》明确，反洗钱调查中的临时冻结措施应当由实施（）
A．中国人民银行
B．中国人民银行各分支机构
C．有管辖权的侦查机关
D．公 安机关
-
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，中国人民银行及其省一级分支机构实施现场调查时，调查组应当出示（)。
A．中国人民银行执法证
B．反洗钱调查通知书
C．身份证
D．反洗钱查询通知书
-
中国人民银行实施反洗钱现场调查时，调查人员不得少于__人（）
A．2
B．3
C．4
D．5
