调查人员在实施反洗钱调查时,向被调查机构出示调查通知书,就是表明该合法人员是在依法履行职责,而不是个人行为。
金融机构配合反洗钱现场调查时应()
实施反洗钱现场调查时,调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。
中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写《反洗钱协助调查申请表》,报请()批准()
中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查(现场调查)时,拥有询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。
关于在实施反洗钱调查时提前通知金融机构,下列说法正确的是()
调查组在实施反洗钱调查前,应提前7天通知金融机构。
在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有()
反洗钱实施现场调查时,调查人员不得少于()人,并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》。
在反洗钱现场调查结束时,调查组应当及时撤离金融机构现场。
实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()
反洗钱现场调查时,调查人员在收到被询问人提供的书面材料后,应当在()写明收到的日期并签名()
反洗钱现场调查询问时,询问笔录有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或者更正,并按要求在修改处()
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施现场调查时的进场要求包括()
《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”,在实践中,即为中国人民银行执法证。
调查组在实施反洗钱调查时,可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式,也可以根据调查需要结合使用。
出现下列哪些情形时,金融机构有权拒绝接受调查()1.人民银行进行书面调查2.在人民银行进行现场调查时,调查人员的人数少于两人3.在人民银行进行现场调查时,调查人员未出示合法证件4.在人民银行进行现场调查时,调查人员未出示调查通知书的5.在人民银行进行现场调查时,调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的
实施现场调查时,调查组可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。询问地点必须在金融机构内,防止信息外泄。()
调查组在实施反洗钱调查时,可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式,也可以根据调查需要结合使用。此题为判断题(对,错)。
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与调查无关的问题有拒绝回答的权利()
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,中国人民银行及其省一级分支机构实施现场调查时,调查组应当出示()。
金融机构相关反洗钱人员在对客户进行可疑交易调查时,可以主动直接向客户询问其交易相关信息,并明确告知客户本次为反洗钱调查 ()
在反洗钱现场调查询问,调查人员应当告知被询问人对询问()
中国人民银行实施反洗钱现场调查时,调查人员不得少于__人()