发现与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付应立即报告可疑交易。
丰收贷记卡发卡系统与综合业务系统之间发生的资金往来通过（）科目核算。
与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在（）内明显增多，或者（）发生大量资金收付，属于可疑交易情形。
（）是银行和客户之间通过网上银行发生了实质性的资金往来或债权债务关系的业务及账户状态管理业务，是网上银行业务的主体。
金融企业在与客户的往来中，能增加其资金头寸的因素是()。
与客户仅发生日常往来而不存在其他关联关系的资金提供者、公用事业部门、（）不应视为集团客户，虽然它们可能参与客户的财务和经营政策，或在某种程度上限制客户的行动自由。
各证券公司总部以法人为单位与证券登记结算公司之间发生的资金往来业务是（ ）。
购销存子系统，往来管理中可以处理与客户、供应商相关的收付款业务，也可以处理内部收入费用的发生，其中涉及到的单据有（）。
员工将本人账户（卡）出借、出租供客户使用，充当资金交易中介，或利用其工作之便，与客户账户直接发生资金往来并获取一定的利益，情节严重的，给予（）处分。
辖内往来是指邮政储蓄网点与（）之间发生资金往来、款项划拨的过程。(三级)
通过员工个人账户，与社会人员发生非正常资金往来，超出（）万元（含）以上的给予有关责任人员记大过至开除处分。
分行与网点之间发生的资金往来，双方均使用（）科目核算。
签约成功后客户可以在手机银行自助绑定下挂账户，但只可查询交易，不可做资金往来业务。
银行要做好资金账户监管，要重点关注银行员工和客户、客户和客户账户间大额、频繁的异常资金往来。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易的是（）。 （1）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出 （2）与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多 （3）提前偿还贷款 （4）没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
建行员工与客户之间不得发生非业务、服务交易事项的资金往来，下面内容中哪些属于以上范畴？（）
中央银行不与政府部门发生资金往来关系。
商业银行核算与中央银行发生资金帐务往来所用的会计科目有（）
客户应在交易所指定结算银行开设专用资金帐户，客户专用资金只能用于客户与交易所之间期货业务的资金往来结算。（）
客户经理在信贷业务调查环节可应用C3法人资金查询与分析系统分析客户资金往来信息，以下可使用的功能包括（）。
员工应与客户或其他业务相对方及其工作人员建立正当的业务往来关系严禁以任何方式索取、收受财物或谋取不当利益（）
海关单位按规定开设的银行账户，正常情况下在开立后6个月内若没有发生资金往来业务的，该账户应作撤销处理（）
辖内往来是指邮政储蓄网点与（)之间发生资金往来、款项划拨的过程。
张某利用职务之便，通过本人及控制账户与多个对公信贷客户的法定代表人、高管、监事发生资金往来，在“三清查”自查自纠专项工作中未如实申报，存在串供、对抗组织审查的行为。张某的主要违规行为是（）
