存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产、利润等的，一般应具备一方与另一方之间占用资金占净资产（）以上。
存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，建设银行认为应视同集团客户进行授信业务风险管理的集团客户，原则上应该采取（）授信模式。
网上银行交易服务是银行通过提供网上银行（），为客户实现资金往来、债权债务关系转移服务，或账户状态管理服务。
（）是银行和客户之间通过网上银行发生了实质性的资金往来或债权债务关系的业务及账户状态管理业务，是网上银行业务的主体。
认定关联关系时，一方与另一方（独立金融机构除外）之间借贷资金占一方实收资本一定比例以上的，应认定存在关联关系，此比例是（）%。
员工将本人账户（卡）出借、出租供客户使用，充当资金交易中介，或利用其工作之便，与客户账户直接发生资金往来并获取一定的利益，情节严重的，给予（）处分。
M企业向W商业银行申请流动资金贷款100万元，并由与M企业存在关联关系的Q商业银行提供担保，同时M企业又以银行存单和国债提供足额的反担保。请问下列说法错误的是（）。(《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》第29条)
集团客户的识别，主要从法律关系（包括公司控制关系及主要人员的关联关系），及企业生产经营过程中的资金及业务往来关系方面判断，包括但不限于以下几种情况：（）
建行员工与客户之间不得发生非业务、服务交易事项的资金往来，下面内容中哪些属于以上范畴？（）
（ ）类集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组。
根据企业会计准则的规定，下列不属于关联方的是（）。 Ⅰ同时受国资委控制的两个企业，无其他控制、共同控制重大影响关系 Ⅱ与该企业发生大量交易而存在经济依存关系的单个客户 Ⅲ与该企业发生日常往来的资金提供者、公用事业部门、政府部门和机构 Ⅳ企业设立的企业年金基金
中央银行不与政府部门发生资金往来关系。
下列关于上市公司与控股股东及其他关联方资金往来以及对外担保的说法，正确的有（）。 Ⅰ上市公司不得无偿但可以有偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用 Ⅱ单笔担保额超过最近1期经审计净资产10％的担保应当在董事会审议通过后提交股东大会审批 Ⅲ为资产负债率超过60％的担保对象提供的担保须经股东大会审批 Ⅳ对股东、实际控制人及其关联方提供的担保必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批 Ⅴ上市公司可以通过非银行金融机构向关联方提供委托贷款
客户信息子系统用于建立账户与客户号的关联关系，以账户与账户交易为基础，提供（）
如集团内仅有一家成员企业拟（已）与农发行建立信贷关系，且其与其他成员企业之间关联交易比较透明，在经营、财务、资金上的独立性较强，经共同上级行客户部门认定，可将其视同（）进行管理。
根据《并购重组共性问题审核意见关注要点》，自然人或者自然人控制的壳公司进行收购的收购资金来源关注点包括关注上市公司及其关联方在过去两年内是否与收购人及其近亲属以及其关联方存在资金、业务往来。（）
存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，农业银行认为应视同集团客户进行授信业务风险管理的集团客户。以上描述的是（）的特征。
（）类集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组。
员工可以与客户发生非正常资金往来。（）
资金往来关系的企业客户、机构客户等构建结算账户管理体系和提供便利的收付款产品（）
发生下列关联交易的，应当按照连续（）个月内累计计算的原则，计算关联交易金额：（一）与同一关联人进行的交易；（二）与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易。同一关联人，包括与该关联人受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的，或相互存在股权控制关系；以及由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织
关联企业是指与其他企业之间存在直接或间接控制关系或重大影响关系的企业，下列不是关联企业的为（）
60、代理收付业务本质为客户与第三方发生业务关系，银行仅作为资金的代收和代付方。（）
张某利用职务之便，通过本人及控制账户与多个对公信贷客户的法定代表人、高管、监事发生资金往来，在“三清查”自查自纠专项工作中未如实申报，存在串供、对抗组织审查的行为。张某的主要违规行为是（）
