下列关于客户身份识别制度的说法错误的是()
单位代理批量开立个人借记卡的,应对被代理人身份的真实性承担责任。
下列关于金融机构客户身份识别制度的说法,错误的是()。
下列有关客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理规定,说法正确的是()
依据《中华人民共和国反洗钱法》,下列关于金融机构客户身份识别制度的说法正确的是:()
在客户身份验证、识别过程中,对代理人代办业务的规定,以下说法错误的是()()
单位代理批量开立个人借记卡,应对被代理人身份的真实性承担责任。
关于法人客户申领贷记卡(商务卡)的客户身份识别描述正确的是()。
下列关于证券营业部为客户开立资金账户的说法中,正确的有()。 Ⅰ.证券营业部为客户开立资金账户应严格遵守实名制原则 Ⅱ.客户须持有效身份证明文件或法人合法证件,以客户本人名义开立 Ⅲ.可以与客户开立的各类证券账户、在指定商业银行开立的结算账户名称不一致 Ⅳ.证券公司通过该账户对客户的证券买卖交易、证券交易资金支取进行前端控制
下列关于客户的证券账户与资金账户的开立的说法中,不正确的是()。
下列关于借记卡特殊业务客户身份审核的说法,正确的是()。
网点开立单位银行结算账户时,应履行身份识别义务,对法人或授权代理人身份证的()等信息,通过联网核查系统进行核查。
关于代理业务客户身份识别。根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第二十条,对代理业务,金融机构应当核对.登记代理人信息。代理人身份信息包括:()
下列关于客户身份识别制度的说法正确的有()
下列关于反洗钱的说法中,不正确的是()。A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱
下列关于反洗钱的叙述,不正确的是()。A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱
批量开卡留存保管的开卡资料包括《单位代理开立借记卡业务申请书》、系统下载且由单位授权经办人签名确认的《批量开卡结果明细表》或开卡人签名确认《签领表》、《单位批量开卡尽职调查报告》、单位授权经办人有效身份证件复印件及开卡人有效身份证件复印件、《批量开卡员工就职证明》(如需)、代理签署的《个人税收居民身份声明文件》、代理签署《个人税收居民身份声明文件》的授权书。上述资料均须通过“批量开卡结果明细查询”
下列关于单位协定存款的业务流程,说法正确的是?()A.单位客户就近到中国银行分理处以上分支机构,开立人民币结算账户。
关于反洗钱客户身份识别工作中所涉及“受益所有人”下列说法正确是()。
关于反洗钱客户身份识别工作中所涉及“受益所有人”下列说法正确是()。
下列关于个人代理开立单位银行结算账户,税收居民身份声明法定代表人/负责人无法亲自签名说法正确的是()
下列关于个人理财业务客户身份识别要点说法错误的是()。
张三为不在我行开立账户的客户李四提供现金汇款1万元,下列选项中不属于我行客户身份识别应当做的是()
为方便单位代理客户批量开立借记卡,,代理单位在申请办理批量开卡业务时,,已取消以下哪些表单?()