兴业银行经营管理实行各分支机构行长(总经理)负责制,按照银行价值最大化的目标和全面预算管理的要求,以下()不属于总行财务管理组织架构范围。
在案件防控方面,下列哪些表述是正确的()
根据《2010年上海银行业案件防控工作的监管意见》,哪些属于“建立案件风险排查和整改机制”的监管要求()
2011年1月30日,某支行行长刘某,没经其他人许可,携带人民银行规定的相关开户资料,到乙银行直接开立该支行的同业存款账户。根据以上情况,下列哪些表述是正确的?()
哪些属于案件防控的“五条防线”中的内容()
下列哪项不属于案件防控“六个环节”之一()
基层网点员工或支行部门员工发现案件线索,要直接向网点负责人、支行部门负责人或主管副行长、行长报告;也可越级向上级行直至总行纪检监察部门或行领导报告。
由于支行副行长主要负责内控工作,因此支行行长对发生案件负次要领导责任。
根据《2010年上海银行业案件防控工作的监管意见》,哪些属于“强化案件防控制度执行力”的措施()
对中国农业银行支行辖内当年发生一起()或两起50万元(含)以上100万元(不含)以下案件的,在案发10日内,应停止支行主管部门负责人、主管副行长、行长职务,或责令(引咎)辞职。
银行各分支行行长是本级行风险管理的第一责任人,对风险管理负总责。
由于路支行副行长主要负责内控工作,因此路支行行长对发生案件负次要领导责任。
下列不属于我国农村中小金融机构2009-2011年案件防控治理工作目标的是()。
分支行案件防控的第一责任人是()
对案件发生负有管理、领导责任的人员是指不履行或未有效履行管理职责,导致有关环节内部控制失效,致使案件发生的总行涉案业务条线的主管副行长、总监或部门主管,或者分行的行长、主管副行长或支行行长。
监测分支机构关键业务指标和销售人力指标,分析、核实指标异动原因是防控传销案件的有效措施。
根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》,以下哪些明确属于柜台违规行为?()
蔡某是某支行副行长,利用工作便利,操作亲属朋友账户、套取信用卡资金。请问下列哪些做法是错误的()
由分行行长担任经营主责任人的贷后报告由支行行长进行审核()
刘某是某支行行长,对客户服务热情,与客户关系比较融洽。请问下列哪些做法是错误的()
叶某是某支行行长,为完成年末个人存款任务指标考核,请问下列哪些做法是错误的()
根据《银行业案件防控工作的监管意见》,哪些属于“强化案件防控制度执行力”的措施()
陈某是某支行的行长,对客户服务热情,与客户关系比较融洽。请问下列哪些做法是错误的()