金融机构及其工作人员若发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
2014年2月14日电,从北京航天飞行控制中心获悉:嫦娥二号卫星再次刷新中国深空探测新高度,目前已飞离地球7000万公里,成为我国首个人造()的嫦娥二号卫星,目前状态良好,正在绕日轨道上飞向更远的深空。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,有合理理由认为提交的可疑交易或者客户与()有关的,应当报告反洗钱监测分析中心,同时报告人民银行当地分支机构。
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关,应在相关情况发生后的10个工作日内向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告。
各分支机构对于经分析判断,属于应该手工上报的可疑交易和可疑行为,应保证同时通过系统生成案例上报至反洗钱监测分析中心。
2018年北京市将推进市级机关和市属行政事业单位向()城市副中心搬迁工作,国家首批市郊铁路试点项目——北京城市副中心线已于2017年最后一天开通运营。
中国人民银行于2004年6月成立了中国反洗钱监测分析中心,并在北京和上海市设立分中心,作为派出机构开展工作。
对经分析识别认为属于重大可疑交易的,金融机构在向中国反钱监测分析中心报告的同时,应向()报告。
除《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一、十二、十三条规定的情形外,金融机构及其工作人员发现其他交易的()等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
金融机构对于向中国反洗钱监测分析中心所提交的所有可疑交易,经分析识别,有合理理由认为该交易或客户与()有关的,应当同时报告中国人民银行当地分支机构,并配合中国人民银行的反洗钱调查工作。
2013年6月11日,习近平在酒泉卫星发射中心接见天官一号与神舟十号载人飞行任务参研参试单位代表。习近平指出,神舟十号载人航天飞行任务,是我国载人航天工程“三步走”战略第二步第一阶段的收官之战,对巩固和完善空间交会对接技术、()具有重要意义。
2013年6月11日17时38分,“神州十号”载人飞船在酒泉卫星发射中心发射了、升空,准确进入预定轨道。飞船将在轨飞行15天,并首次开展我国航天员太空授课活动。飞行乘组由男航天员()、()和女航天员()组成。
航天测控站是航天测控网的信息采集、交换、处理与控制的中枢,是运载器与航天器在飞行过程中的指挥控制机构。
根据有关规定,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构——中国反洗钱监测分析中心是由()设立的。
2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
2018年北京市将推进市级机关和市属行政事业单位向通州城市副中心搬迁工作,国家首批市郊铁路试点项目——北京城市副中心线已于2017年最后一天开通运营。
2009年3月1日16时13分10秒,()在北京航天飞行控制中心科技人员的精确控制下,准确受控撞击在月球东经52.36度、南纬1.50度的月球丰富海区域,为我国探月一期工程画上圆满的句号。
对经分析认为属于重大可疑交易的,金融机构在向中国反钱监测分析中心报告的同时,应向()报告。
除符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一、十二、十三条规定的情形向反洗钱监测分析中心提交报告外,金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向当地人民银行提交可疑交易报告。()
()组织、协调全国的反洗钱工作,下设中国反洗钱监测分析中心,负责反洗钱的资金监测,制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
2009年3月1日,()在北京航天飞行控制中心科技人员的精确控制下,准确受控撞击在月球东经52.36度、南纬1.50度的月球丰富海区域,为我国探月一期工程画上圆满的句号
3月10日,北京航天飞行控制中心圆满完成我国首次()探测任务无线联试,充分验证了探测器与地面系统的接口匹配性和一致性,对各类方案、技术状态、软硬件系统进行了全面测试,为任务顺利开展打下了坚实基础
科技中国航天科技集团一院12所航天智能技术创新中心、宇航智能控制技术国家级重点实验室,10月29日开展了运载火箭()制导控制技术验证试验,飞行取得成功
据中国载人航天工程办公室介绍,我国首个目标飞行器()将再入大气层烧毁。经分析,预计其再入大气层的时间在2018年3月31日至4月4日之间