对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易,代理机构要在《银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表》的()中明确标注代理国际汇款业务,按规定程序进行报告。
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》确定了()原则,即金融机构各分支机构将大额和可疑外汇资金交易情况逐级上报至设在省会、自治区首府、直辖市的一级分支机构(主报告机构),同时报送国家外汇管理局当地分支局。
金融机构各分支机构应于每月初()工作日内汇总上报大额和可疑外汇资金交易情况,逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。
银行分行重点可疑交易认定小组经综合分析各营业机构和分行业务条线上报的材料后,对认定为重点可疑交易的,向()报送并确保上报内容一致。
对经分析确定上报的可疑交易,()应在可疑交易报告的“可疑行为描述”字段进行详细描述。
对经分析识别认为属于重大可疑交易的,金融机构在向中国反钱监测分析中心报告的同时,应向()报告。
金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告,但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断,人民银行各分支机构就不得将此情形认定为违规。
金融机构对于向中国反洗钱监测分析中心所提交的所有可疑交易,经分析识别,有合理理由认为该交易或客户与()有关的,应当同时报告中国人民银行当地分支机构,并配合中国人民银行的反洗钱调查工作。
金融机构各分支机构应于每月初()工作日内汇总上报大额和可疑外汇资金交易情况,逐级上报至主报告机构。同时报送外汇局当地分局。
营业机构柜员、客户经理等各层级工作人员在日常业务办理或为客户服务过程中,经监测分析判断确定为可疑交易的,应报告反洗钱监测岗人员及(),及时在反洗钱监测分析系统进行人工补录,手工增加可疑交易报告。
各分支机构和相关部门发现其他交易的()等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应向总行提交可疑交易报告。
各分支机构和相关部门应当对提交的大额和可疑交易报告中有关数据、信息的()负责。
金融机构的分支机构应将大额、可疑资金交易情况,按照中国人民银行和国家外汇管理局有关资金交易报告程序的规定,报送(),同时上报其上级单位。
对于有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与恐怖融资名单相关的,各分支行提交可疑交易报告时间最迟不得超过业务发生后的48小时,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。()此题为判断题(对,错)。
对于列入可疑交易的账户,银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况;经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的,银行和支付机构仅需按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告;涉嫌违法犯罪的,应当及时向当地公安机关报告()此题为判断题(对,错)。
根据《反洗钱法》规定,中国人民银行或者其省一级分支机构调查的可疑交易活动,仅限于金融机构报送的可疑交易报告。此题为判断题(对,错)。
对经分析认为属于重大可疑交易的,金融机构在向中国反钱监测分析中心报告的同时,应向()报告。
根据《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》要求,对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易,各金融机构和支付机构应当调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性,包括()等
对于报送涉嫌恐怖融资的可疑交易报告后,各分支行应当根据以下哪些单位的要求依法采取相关措施?()
系统未提取到,按照规定应上报而未上报的大额交易,本行各营业机构应在交易发生后的__个工作日内通过手工方式增加大额交易()
各营业机构做好可疑交易初评、复审,按期通过反洗钱管理系统上报本机构大额和可疑交易报告,确保客户大额和可疑交易报告的和()
对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易,各金融机构应当采取有效措施进行人工分析、识别。这些措施包括但不限于()
村镇银行按照监管要求执行大额交易和可疑交易报告制度,并通过反洗钱管理系统上报()及所在地中国人民银行或其分支机构
保险公司总部及各分支机构应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。()