中国反洗钱工作部际联席会的牵头组织者是（）。
中国保监会组织、协调、指导保险业反洗钱工作，依法履行下列哪些反洗钱职责：（）。
2004年10月6日，一个区域性的专业反洗钱国际组织――（）在俄罗斯首都莫斯科正式成立，中国人民银行副行长李若谷代表中国政府在成立宣言上签字。中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同成为该组织的创始成员国。
中国反洗钱监测分析中心在下列哪个机构领导下开展工作？（）
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任，负责涉嫌洗钱和恐怖活动的监测。
“FATF”是哪个专业反洗钱国际组织的英文缩写？
《反洗钱法》规定，（）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。
中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（）。
（）反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。
国务院反洗钱行政主管部门根据（）授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
《反洗钱法》规定，(）根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
（），国务院决定由中国人民银行承办组织协调国家反洗钱工作，批准由中国人民银行行长为反洗钱部际联席会议的召集人。
以下属于区域性反洗钱国际组织的是（）
中国人民银行根据国务院的授权，代表中国政府与外国政府和有关组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
金融机构应遵循中国人民银行和其他有权部门的风险提示，参考金融行动特别工作组、亚太反洗钱组织、欧亚反洗钱及反恐怖融资组织等权威组织对各国执行反洗钱标准的互评结果。属于地域风险子项中（）。
下列哪个属于反洗钱行为的上游犯罪活动（）
中国反洗钱监测分析中心由哪个部门设立？
在中国人民银行确定为国务院反洗钱行政主管部门之前，哪个部门承担组织协调国家反洗钱工作的职责？（）
（）负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。
由哪个机构根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料？
中国不是以下哪个国家反洗钱组织的成员
一个组织范围的反洗钱风险评估需要包括哪个因素（）
中国反洗钱监测分析中心负责组织协调国家反洗钱工作、研究制定金融机构反洗钱规则和政策、监督检查金融机构反洗钱工作、组织开展反洗钱从业人员培训、承办反洗钱国际合作与交流工作。（）
基金销售机构应根据规定，监测客户现金收支或款项划转情况，及时向中国反洗钱监测中心报告。中国反洗钱监测分析中心是为（）履行组织协调国家反洗钱工作职责而设立的收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构
