成功与失败相互依存相互对立而存在的，在一定条件下可以相互转化。
同一客户的授信业务风险分类结果应相互参考，在相同担保条件下的多笔信贷业务，无论是否逾期，分类结果应该就高一致。
转账支票透支业务，是指建设银行给予符合准入标准的单位客户一定的转账支票透支额度，在满足约定条件的情况下允许客户在约定额度内通过转账支票透支方式办理结算业务，以确保客户支付结算业务正常进行的金融服务。（）
同质市场与异质市场在一定条件下可以相互（）。
工行跨境汇款是依托于我行全球清算网络,在没有第三方清算组织参与的条件下,通过我行境内外分支机构的汇款信息联动,在多个渠道向广大客户推出的一款操作简便、价格优惠、到账迅速的跨境汇款业务（）
真理与谬误在一定条件下可以相互转化，是因为（）
档案与资料之间的界限并不是不可逾越的，在一定的条件下它们可以相互转化。
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）来自其他国家（地区）的客户。
本息质押办理跨境人民币贸易融资是指以100％保证金或存单质押为客户办理跨境人民币结算以及相关贸易融资业务时，可以（）作为质押担保额度依据。
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）来自于其他国家（地区）的客户。
RCPS系统中于部分汇入汇款业务受到外汇管制、跨境人民币支付等政策影响，在入账前需客户来柜台
为提高跨境人民币账户业务效率，保持客户填单的便利性，“是否跨境人民币”选项支持客户填单选择（）
对于跨境业务汇入款（含跨境外币汇款和跨境人民币汇款）、或，由业务机构根据退汇原因和客户沟通情况决定是否退汇（）
除（）外，经营团队应按照反洗钱及展业原则要求，区分可信客户和关注客户，逐笔对机构直接投资外汇登记业务进行尽职调查并出具尽职调查表
我行为客户办理跨境人民币汇出汇款CH（对）RGE OUR业务时，网点运营人员按正常流程受理该类汇出汇款业务，同时确认客户已提供承诺函，并在境外汇款申请书上注明“已提供承诺函”字样并签章确认（）
对于业务类型为“A113（跨境支付）”跨境支付人民币清算业务,并入客户账的来报业务，系统提供申报功能，柜员在申报标识栏位选择（）
以下直接投资登记业务中需要区分可信客户和关注客户，开展尽职调查的业务有（）
境内结算银行为客户办理经常项目下跨境人民币结算业务，应该遵循的“三原则”不包括以下哪一条（）
外汇业务机构客户分类，按照风险程度将客户划分为“可信客户”与“关注客户（）
个人客户可以按照相关规定办理贸易项下跨境人民币汇出（）
银行为客户办理外债项下跨境支付，无论可信客户或关注客户均可按《外债登记管理办法》（汇发[2013]
各单位在跨境汇款业务处理过程中通过我行金融制裁名单监测系统开展实时监测，确保汇款人和收款人不在涉恐及制裁名单之列，要重点关注国内洗钱、涉恐、涉毒高风险地区客户的收款情况（）
根据展业自律规范，可信客户与关注客户，应按照《总则》标准进行分类。除此之外，满足下列条件之一的境外放款业务客户，应确定为“关注客户”（）
预付货款项下，对于关注客户和预付资金超过合同金额的可信客户，银行应要求企业提供贸易合同，并根据进口合同的预付条款，核对进出口双方与预付款汇出方/收入方是否一致，预付款金额是否在合同约定的金额之内（）
