机动车维修企业质量信誉初评公示结束后，道路运输管理机构对企业的质量信誉等级进行评定，并将考核结果上报（）。
纳税评估模块中，对初评结果审阅时，左侧列表中显示（）。
客户洗钱风险评级系统定期对存量客户进行风险等级初评，在初评结束后（）个工作日之内，各支行评级操作员应分析判断客户的实际风险水平，对系统初评结果进行调整，评级审批员对评级调整结果进行审批后确认客户的风险等级。
反洗钱工作平台中生成的可疑案例，如可疑案例涉及其它农信机构的客户和交易，需深入了解该客户在其它行社的具体交易性质和交易目的，可对相关行社发起协查，收到案例协查的行社，最迟于下（）个工作日反馈协查结果。
风险等级评定是风险等级评定人员对各级核查岗的核查结果和（）发送的直接确认类事件进行分析、判断，依据风险事件确认标准等因素，准确判定事件的性质，确认准风险事件的最终状态，评定相应风险等级的过程。
在公司授信风险评级中，风险评级应经过初评、复评和评定三个环节，复评与初评结果存在（）（含）以上等级差异的，复评人应与初评人进行沟通，避免因信息不对称造成评级差异。
监测岗确认风险事件后，应及时发送查询查复书，由（）进行核查回复，并收集风险驱动因素，（）根据核查结果选择确定风险驱动因素，为业务流程持续改进提供优化建议。
农业银行的法人客户信用等级评定以客户评级模型为基础，并结合专家判断考虑模型未涉及的相关信息，对模型评级结果进行向上或向下推翻，以确定客户真实风险状况。（）
涉及减免车辆到达出口，由收费岗核实（）确认无误后，按照系统减免标准进行操作，进行记录留存归档
确认查询过程中，发卡机构（转账业务中包括受理机构)和收单机构至多可以进行（)次信息交流：查询、调单、协查。发卡机构（转账业务中包括受理机构)进行两次以上确认查询且收单机构查复结果不一致的，以发卡机构最后一次提交确认查询，收单机构的查复结果为准。协查原因码的使用与其他确认查询原因码的使用互不限制。
中华人民共和国金融行业标准(JR/T0030.2-2006)《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》对信用评级程序做出()规定。①评级准备，实地调查②初评阶段，评定等级③结果反馈与复评，结果发布④文件存档，跟踪评级
反洗钱信息岗工作人员应综合评级信息，客户信息、账户信息、案例信息、交易信息、风险事件、调查结论等其他信息，认真按时审查客户人工复评意见，对系统评级结果与人工评级结果不一致的情况进行合理性判断,认为人工评级分析意见不充分的或划分等级错误的，应及时退回重评。()此题为判断题(对，错)。
受托方通过协查信息管理系统收到的协查函，应当通过协查信息管理系统进行函复。根据委托方协查要求，对协查要素一一调查取证获得的证据资料，以《受托协查情况表》形式，通过协查系统中“附件”随同《案件协查回复函》、协查结果一并回复。（)
对每一客户进行风险评估和等级划分，分为初评和复评两个过程。初评结果应由初评人以外的从事（)的人员进行复评确认。①运营②合规③风险管理④具有业务管理职责的岗位
按照（)原则，客户洗钱风险等级初评岗须对客户洗钱风险评级尽职调查进行审核
客户须办理老龄客户风险确认，方可通过自助渠道购买风险等级为R3的受托理财产品（未放开自助渠道购买的产品除外)。（)
零售客户洗钱风险评估时，对（）客户逐笔审核与确认，通过反洗钱风险管理系统完成客户尽职调查、数据协查工作
客户风险等级划分初评结果与复评结果不一致的，可由（)决定最终评级结果
对新入院患者护士进行VTE初评，初评为中高危患者的，医生应在（）完成评估确认及出血风险评估并给出预防处方。
点击初评可进入新开客户初评评级界面，包含基本信息、客户视图、权重得分、评级触发列表、协查列表、（)六大模块信息。
以下不属于对协查提交的复评为一般风险、较低风险、低风险等级的审核要点有（)。
客户洗钱风险等级划分分为初评、复评、终评三个环节，对于新投保的客户，公司应在承保后的（)内划分完毕其风险等级。
旅客到站办理挂失补退票、退还差价、退还空调费以及晚点接续行程退票时，经系统核查无相应信息或无纸质客运记录的，应让旅客致电客服中心，联系担当客运段或车站确认信息。涉及外局担当列车或车站的，报所属局客服中心，转担当局客服中心协查确认。（)
在我行反洗钱客户风险分类工作中，各营业机构反洗钱监控系统内部协查岗负责本机构职责分工范围内的反洗钱客户风险分类及客户尽职调查相关工作。（)
