商业银行应当在接到外部协查函的几个工作日内完成对异议信息的核查?
委托协查管理和受托协查管理是发票协查业务的基本功能。
内控合规部门受理协查后,对于非涉密协查,应通过()向相关部门发送协助提供信息函件?
受托地稽查局应当根据协查请求,()
在企业征信系统中,受理行应该将外部协查函发给哪个机构?()
农业银行的内控合规部门受理协查后,涉密协查也需通过ICCS系统(内控合规管理信息系统)向相关部门发送协助提供信息函件。
商业银行在接到外部异议协查函时,应在()个工作日内完成对异议信息的核查。
受托方应当在收到协查函后()内回函。
根据《增值税抵扣凭证协查管理办法》规定,受托方归档资料包括()等。
内控合规部部门受理协查后,应将协查的客户信息应通过()登记?
《增值税抵扣凭证协查管理办法》规定,受托方应按期回函。除有特殊要求外,应在收到协查函后()日内回函
协查单不修改原工单的内容和处理时限,协查单处理完毕,直接回到发起协查单的单位,被协查单位不可以再发起协查单到其他单位,而只能通过第一责任单位发起协查单。()
受托方如遇特殊情况不能按时完成协查任务的,应在到期()日前,在协查系统内填写《协查延期申请》,逐级上报至国家税务总局稽查局。
通过协查信息管理系统发出的协查函,受托方应当在收到协查函后30日内回函。()
《税收违法案件协查函》涉及的协查对象不属于受托方管辖范围的,受托方应当在收函之日起10个工作日内,出具本辖区县(区)级主管税务机关证明材料,并将《税收违法案件协查函》退回委托方。()
(三)2020年3月,C市稽查局在检查中,通过对W企业征管档案资料比对分析,发现W企业均存在虚构《增值税纳税申报表附列资料(二)》第4栏“其他扣税凭证”数据,但并无农产品收购发票领购记录,经过检查,确定W企业虚抵增值税进项税额,并且涉及向10户下游企业虚开增值税专用发票,于是在2017年3月15日通过协查信息管理系统向涉案的下游企业发起已确定虚开发票案件协查函。 根据上述资料,回答以下问题:1.《税收违法案件协查函》包括的内容有()
C市稽查局除了通过协查信息系统发函进行协查外,还可以采取的协查方式有()
受托方对于不需要立案检查的协查事项可交由()实施,并对实施结果进行跟踪管理
分支机构收到的反洗钱系统协查应于收到协查通知的下班前反馈协查结果()
根据甲企业的情况,A市国税局稽查局应当在规定时间内予以回复,上述的规定时间是指收到《税收违法案件协查函》之日起()
商业银行应当在接到外部协查函的10个工作日内完成对异议信息的核查,并将核查结果以“个人信用报告异议信息协查回复函”通过专用邮箱发送至征信服务中心。()
商业银行不能在接到外部协查函的()个工作日内报送更正信息的,应当在外部协查回复函中说明不能及时更正的原因
受托方协查部门应按照协查回函的审核程序,对检查部门的协查资料进行审核,审核的重点包括()
根据《国家税务局地方税务局联合稽查工作办法》规定,国家税务局在开展受托协查案件中获得的税收违法行为线索信息,涉及地税税种的,应当在发现线索信息之日起()内向对方推送,确保及时查处。