在认真履行客户身份识别的基础上,对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核,指的是()原则。
鉴于代理交易在现实中的合理性,金融机构可将关注点集中于一些风险较高的特定情形,以下情形中属代理交易中风险较高的有()。
根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》(2017年版)第24条规定,施工单位应当依据风险评估结论,对风险等级较高的分部分项工程()。
我国《宪法》第111条规定,城市和农村按居民居住地区设立的居民委员会或者村民委员会是()。
安装自动站时,要做好()和()两个接地,其作用是为了防雷击和抗电气干扰。
鉴于代理交易在现实中的合理性,金融机构可将关注点集中于一些风险较高的特定情形,以下情形中不属代理交易中洗钱风险较高的是()。
城市和农村按居民居住地区设立的居民委员会或者村民委员会是基层政权组织。
票据经过银行承兑,有相对小的信用风险,是一种信用等级较高的票据。()
单一债券的信用风险比较集中,债券基金通过分散投资可以有效避免单一债券可能面临的较高的信用风险。()
对于风险等级较高的特约商户,收单机构应当对其开通的受理卡种和交易类型进行限制,并采取()及建立特约商户风险准备金等风险管理措施。
在开展客户风险等级分类时,哪些属于风险较高的业务()
《内蒙古农村信用社信息科技风险管理办法》总体风险控制中规定,信息系统所用的服务器等关键设备应具有较高的()、充足的()和一定的()特性,并配置适当的备品备件。
城市和农村按居民居住地区设立的居民委员会或者村民委员会是基层群众性自治组织。
票据经过银行承兑,有相对小的信用风险,是一种信用等级较高的票据。
在开展客户风险等级分类时,关注以下风险较高的业务种类:( )
第223题:根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》(2017年版)第24条规定,施工单位应当依据风险评估结论,对风险等级较高的分部分项工程()
单一债券的信用风险比较集中,债券基金通过分散投资可以有效避免单一债券可能面临的较高的信用风险。 ()
单一债券的信用风险比较集中,债券基金可以有效避免单一债券可能面临的较高的信用风险。此题为判断题(对,错)。
原则上对评级等级较低的机构实施监管措施的频率和强度应当()评级等级较高的机构。
在洗钱和恐怖融资风险较高的领域,义务机构应当采取正常的客户身份识别和交易监测措施。()
学校应当将()的未成年学生的情况告知其居住地的居民(社区)委员会或者村民委员会。
《条码支付业务规范(试行)》(银发〔2017〕296号)规定,银行、支付机构对风险等级较高的特约商户,应通过()防范交易风险。
未成年人的父母或者其他监护人应当及时将委托照护情况书面告知未成年人所在学校、幼儿园和实际居住地的居民委员会、村民委员会,加强和未成年人所在学校、幼儿园的沟通;与未成年人、被委托人至少每月联系和交流一次,了解未成年人的生活、学习、心理等情况,并给予未成年人亲情关爱。()此题为判断题(对,错)。
110(66)千伏及以上核心骨干网架、大型电源送出等战略性输电通道、大档距(700m以上)、转角塔、高塔、山区、接地电阻大及其它雷击风险较高的重要线路,可考虑采用安装线路避雷器()