办理无卡、无折存款业务时，如由他人代理办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上的存款且无法提供被代理人身份证件等规定情形下，可参照一次性金融服务时履行客户身份识别的要求开展相关客户身份识别工作。
以下哪些操作行为属于履行客户身份识别的职责？（）
以下哪些操作行为属于我行对个人电子银行客户身份识别的要求？（）
以下哪些操作行为属于工商银行对企业网上银行客户身份识别的要求？（）
对办理国际贸易融资业务客户身份识别的内容包括（）。
各业务部门应在（）中明确客户身份识别的流程和措施，同时应规定对洗钱高风险客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。
信贷客户经理对洗钱风险等级较高客户进行洗钱风险重新评估，应采取加强型客户身份识别措施，包括但不限于（）。
借记卡卡片激活业务，对客户身份识别的要求是（）。
在开展客户风险等级分类时，哪些属于风险较高的业务（）
下列选项中，邮政储蓄工作人员需要对客户身份进行识别的有（）。
以下哪些操作行为属于工行对企业网上银行客户身份识别的要求（）
金融机构通过第三方识别客户身份的，如果第三方未采取措施进行客户身份识别的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。
在开展客户风险等级分类时，关注以下风险较高的业务种类：（ ）
在洗钱和恐怖融资风险较高的领域，义务机构应当采取正常的客户身份识别和交易监测措施。（)
金融机构通过第三方识别客户身份的，如果第三方未采取措施进行客户身份识别的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。此题为判断题(对，错)。
在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核，指的是()原则
对于需开展客户身份识别的业务，认真审查客户身份证件，辨识真伪，核实客户真实身份（）
各级公司应结合客户风险及时启动客户（），按照不低于客户初次身份识别的标准，对客户重新开展相应身份识别
遵循反洗钱法律法规和我行内部制度要求，切实履行本机构和岗位范围内客户身份识别的工作职责（）
公司在客户身份识别、洗钱风险评估和客户风险等级划分的基础上，采取差异化控制措施，超出公司风险控制能力的（）。
对客户身份信息进行重新识别的措施有（）
通过提前办理银行自动转账授权领取保险金的客户，办理银行转账授权时已进行客户身份识别的，在自动转账领取保险金期间，若客户身份证明仍在有效期内的，在充分评估客户风险的情况下，公司可不再次识别、登记和留存其身份基本信息。（)
各单位应当勤勉尽责，严格执行客户身份识别制度，遵循（）原则，在客户洗钱风险评级工作的基础上，采取与客户风险等级相应的尽职调查措施和风险控制措施
义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，应采取：（）。
