关联预警信息和因他行业务在农行产生的预警信息,运营主管核销时必须依据风险描述提示,通过()等方式,说明客户近期内在农行办理的业务是否真实。
二级行会计主管行长负责对事后监督中心下发的差错进行(),督促柜员整改,并在事后监督中心“差错整改单”上签章确认;对事后监督系统下发的风险预警信息进行认真核查并及时进行回复。
运营监管经理对网点的人员管理监督检查,重点包括()。
二级分行监控中心在线运营监管经理要求必须从现场运营监管经理中产生,且有()年以上运营监管经理工作经历。
对实时预警信息,运营主管必须每隔1个小时检查是否有预警信息并及时核销,最长不得超过()小时,柜员办理业务产生的预警信息必须在该柜员下班离岗前全部核销完毕。
运营监管经理开展运营监管工作时,享有()、监管权、考核权、反映权。
二级分行在线运营监管经理每日抽查2个运营监管经理上日()级全部预警信息核销情况,每月对所有运营监管经理抽查一遍。
对上级机构下发的督办信息,运营监管经理必须在检查核实后填写详细说明于()小时内进行回复。
OCR预警信息的级别分为()预警信息,由运营监管经理进行核销,运营主管不需核销。
运营监管经理在核销预警信息时对于缺少影像或不符合质量要求业务凭证的电子影像及时报告(),确保电子档案的完整规范。
运营主管在COMAP系统核销时,核销100万以上的现金交易应说明的要素有()。
实施凭证事后监督集中的,二级分行辖内所有非现场监管工作,由()运营监控中心统一组织。
身份证联网核查信息查询结果为()及处置方法选择中止交易时,柜员必须谨慎操作,若选择上述核实结果需及时上报运营管理部。
运营监管经理应对监管检查实施阶段发现的问题和被检查单位的整改情况进行(),对整改结果进行验收,以核实整改反馈信息的真实性和问题整改的合规性。
仅需运营监管经理核销的预警信息是()。
第二级信息系统运营、使用单位应当依据国家有关管理规范和技术标准进行保护。国家信息安全监管部门对该级信息系统信息安全等级保护工作进行监督、检查。属于监督保护级。
通过OCR系统对临柜业务凭证进行识别核对,产生OCR预警信息上传至运营监管平台“重点监督”模块。该类预警信息根据预警规则分为()类。
运营主管核销实时预警信息可以采用()方式。
以下属于运营监管经理必须具备的基本条件的是()。
运营主管核销冲、抹账交易预警信息时,必须说明()等内容。
运营主管日终预警信息应采用()核销方式。
运营监管经理对同一营业机构现场监督检查满年()
在日常金融活动中,监管平台产生客户账号异常交易预警,由客服人员通过电话外呼方式核实交易风险并核销的过程,属于()
运营监管经理应(),是开展日常监督检查辅导的必要条件。