在实施反洗钱现场调查时,调查组询问金融机构工作人员应当在被询问人的()进行。
某日,同一个案件的两个当事人黄某及吕某到XX工商所接受询问调查,该所的执法人员小王及办事员小陈在同一个询问室对黄某及吕某进行询问调查,并对黄某制作了《询问笔录》,在制作完笔录后,立即要求黄某在笔录上签名确认。请问以下说法正确的有()
反洗钱调查采取询问措施,必须满足哪三个条件?
在反洗钱调查中,下列人员可以成为询问对象的是()
根据《反洗钱法》的规定,反洗钱调查中的询问对象是()
反洗钱调查中的询问,指的是什么?
在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有()
反洗钱调查人员在询问前应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。
反洗钱现场调查时,调查人员在收到被询问人提供的书面材料后,应当在()写明收到的日期并签名()
反洗钱现场调查询问时,询问笔录有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或者更正,并按要求在修改处()
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查制作询问笔录时,下列哪一种作法是不允许的()
中国人民银行调查人员在调查可疑交易活动时,通过询问金融机构有关人员,制作了五页询问笔录,让被询问人核对签字后等待归档。
反洗钱调查询问笔录中,调查人员和被询问人的确认方式分别有()。
在侦查工作中,侦查人员除了对特定案件被害人和证人进行调查取证需要制作《询问笔录》之外,在()时,也应制作《询问笔录》。
关于反洗钱调查中的询问措施,下列说法正确的是()
反洗钱询问笔录应由被查单位负责人签字确认,并在询问笔录上逐页签名或者盖章。
对询问笔录而言,被询问人的确认方式包括签名或者盖章,二者择一即可,调查人员则应在笔录上签名以示确认。
中国人民银行调查可疑交易活动中,被询问人确认询问笔录无误后应当签名或盖章,而调查人员无需签名。()
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与调查无关的问题有拒绝回答的权利()
在实际的调查中,除()件、理赔重大疑难调查件和需要制作询问笔录的调查件外,其它情况可采取单人调查方式进行
询问应当制作笔录,由火灾事故调查人员和被询问人签名或者捺指印。被询问人拒绝签名和捺指印的,应当在笔录中注明。()
询问笔录经被询问人、被检查人确认无误后,由被询问人、被检查人。拒绝签名或者盖章的,调查人员应当在笔录上注明情况()
金融机构相关反洗钱人员在对客户进行可疑交易调查时,可以主动直接向客户询问其交易相关信息,并明确告知客户本次为反洗钱调查 ()
在反洗钱现场调查询问,调查人员应当告知被询问人对询问()