建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
时间:2022-11-09
保险专业代理公司、保险经纪公司应当建立反洗钱内控制度,禁止来源不合法资金投资入股。
时间:2022-11-08
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于三人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
中国人民银行做为国务院反洗钱行政主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。
时间:2022-11-07
洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是()。
时间:2022-11-06
保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构,对机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。
时间:2022-11-05
人民银行在反洗钱工作中的职责包括()。
下列属于可疑外汇现金交易的有哪些()。
时间:2022-11-02
金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。
时间:2022-10-31
金融机构履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或者部门规章的规定需要核对相关自然人的居民身份证,应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续5天以上。
时间:2022-10-30
我国()最先明确了洗钱属于犯罪。
《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
时间:2022-10-29
国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。
设立保险公司、保险资产管理公司的申请文件中应当包括下列哪些反洗钱材料:()。
时间:2022-10-28