委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。
时间:2022-09-19
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的几个工作日内补正?
时间:2022-09-18
客户开通网上交易时,金融机构可不留存客户身份证件的复印件或影印件。
前尿道结石的处理是()
张某在金融机构一个工作日内提取现金18万元,下午又存入现金15万元,是否应该报告大额交易。为什么?
大额交易和可疑交易报告由数据中心(上海)统一向中国反洗钱检测分析中心报送,即实行()报送。
从融资目的来划分,恐怖融资的表现形式分为哪几种类型()
中国反洗钱监测分析中心,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
根据《个人存款账户实名制规定》,金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的,由中国人民银行给予该金融机构警告,可以处()的罚款。
金融机构应当根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。
对公外汇存款账户销户前,若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户,则网点应在完成销户的同时,向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况,以履行可疑交易持续监控职责。
时间:2022-09-17
什么机构应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况?
为不在我行开立账户的对公客户提供现金汇款、现金兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()以上的、外币等值()以上的,应按照人民银行的规定核查相关证件,并留存有效身份证或其他身份证明文件的复印件或影印件。
信用社会计工作实行()的原则。
客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年。