根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》，各保险机构和保险专业中介机构应提高大额和可疑交易信息识别能力，加大可疑交易主观判断力度，加强重点可疑交易线索挖掘，及时向反洗钱监管部门报告相关信息
每个兼业代理机构最多可以与（）家保险公司建立代理关系。
各保险机构与兼业代理机构签订的代理协议应明确双方在反洗钱方面的义务，要求并监督兼业代理机构认真履行客户身份识别、客户身份资料保存和移交等义务。
以下属于地方保监局的监管职责的是（）。 ①辖区内的反洗钱、反保险欺诈、反非法集资、案件风险管理 ②辖区内的消费者权益保护 ③辖区内的保险产品审批 ④辖区内的辖区内保险公司分支机构高级管理人员的任职资格核准和监管、以及辖区内保险公司营销服务部负责人的监管
保险机构应建立健全客户身份识别制度，加强对大额交易和可疑交易的监控和报告，严格遵守反洗钱有关规定。
保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构，对机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。
根据《关于进一步规范财产保险市场秩序工作方案》规定，全国产险业建立保险机构和从业人员不良记录信息共享机制，不包括下列哪项人员（）。
根据《关于加强非寿险中介业务管理的通知》（鲁保监发[2009]83号），各保险公司与保险专兼业代理机构的代理协议中应明确手续费支付方式有：
通过保险兼业代理机构以外的其他销售渠道，销售投资连结保险产品，或向()周岁(含)以上年龄的投保人销售保险期间超过一年的人身保险产品，应在取得投保人同意后，对销售过程关键环节以现场同步录音录像的方式予以记录。
根据《反保险欺诈指引》，保监会及其派出机构应致力于完善反欺诈协作配合机制，包括但不限于以下哪些选项。（）
按照保监会《关于加强烦保险欺诈工作的指导意见》规定，反保险欺诈的工作原则为：()
各保险公司应建立相关制度，采取多种形式对涉嫌保险欺诈的（)对消费者进行风险提示，加强风险预警，从源头上防范保险欺诈风险。
根据《业管条线反洗钱客户身份识别工作指引》的规定，保险金权益人不包括（）
保险机构应及时报送欺诈风险信息和报告，包括（）
反保险欺诈指引施行日期（）
按照保监会《关于加强反保险欺诈工作的指导意见》的规定，反保险欺诈的工作原则为：坚持多方参与，协同合作。（）
按照保监会《关于加强反保险欺诈工作的指导意见》的规定，反保险欺诈的工作原则为：()。
根据《反保险欺诈指引》，保险省级机构应指定内设机构作为反欺诈职能部门，负责本地区欺诈风险管理措施的执行，并按照（）指标配备一定比例的专职工作人员。
根据《保险销售行为可回溯管理暂行办法》的相关规定，除电话销售业务和互联网保险业务之外，人身保险公司通过保险兼业代理机构销售保险期间超过一年的人身保险产品，包括利用保险兼业代理机构营业场所内自助终端等设备进行销售的，应在取得投保人同意后，对销售过程关键环节以现场同步录音录像的方式予以记录。()此题为判断题(对，错)。
公司在处置风险过程中，涉及其他机构或其他地区的，应报请当地保险行业协会或反欺诈中心对风险线索进行审核与串并。（）
通过保险兼业代理机构销售保险期间（）的人身保险产品，包括利用保险兼业代理机构营业场所内自助终端等设备进行销售的，需对销售过程关键环节以现场同步录音录像的方式予以记录
根据《保险销售行为可回溯管理暂行办法》（保监发【2017】54号）文件要求，保险公司应建立视听资料质检体系，制定质检制度，建立质检信息系统，配备与销售人员岗位分离的质检人员，对成交件视听资料按不低于（）的比例在犹豫期内全程质检。其中，对符合“通过保险兼业代理机构以外的其他销售渠道，销售投资连结保险产品，或向60周岁（含）以上年龄的投保人销售保险期间超过一年的人身保险产品”规定的保险业务视听资料应实现质检（）。
根据《中国银保监会关于银行保险机构员工履职回避工作的指导意见》，银行保险机构关键人员应回避的亲属包括（)。
除电话销售业务和互联网保险业务之外，通过保险兼业代理机构销售保险期间超过一年的人身保险产品，应在取得投保人同意后，对销售过程关键环节以现场同步录音录像的方式予以记录。（)
