如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户,接收汇款的境内金融机构无法登记汇款人账号的,可登记其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核。
如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户,接收汇款的营业机构无法登记()的,要登记其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核。
金融机构在履行客户身份识别义务时向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的,应()。
金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告中的其中一项内容是:对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
金融机构接收境外汇入款时,如境外汇款人住所不明确,可登记()。
汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户,接收汇款的境内金融机构无法登记()的,可登记其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核。
为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的(),并向接收汇款的金融机构提供汇款人以上信息。
境外汇款人住所不明确的,境内金融机构可登记()
汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记并向接收汇款的()提供其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核。
银行机构接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,可登记()。
工行跨境汇款是依托于我行全球清算网络,在没有第三方清算组织参与的条件下,通过我行境内外分支机构的汇款信息联动,在多个渠道向广大客户推出的一款操作简便、价格优惠、到账迅速的跨境汇款业务()
办理跨境收汇业务时,如遇汇款人()信息任何一项缺失的,经办行可先将收汇款项入账,再向境外机构要求补充信息,对方不予明确答复的,必须按可疑交易报告。
境外汇款人住所不明确的,境内金融机构可登记资金汇出国名称。
金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的()等信息,在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息,并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。
在办理跨境汇入款业务时,如未能完整登记汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所等信息的,须要求境外机构补充后再办理汇款入账。()
针对跨境汇款业务全流程的反洗钱风险管理的要求,当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币()或者外币等值()美元以上时,金融机构应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,完整地登记相关汇款交易信息。
办理跨境汇出汇款时,义务机构应当将唯一交易识别码作为汇款人或收款人账号进行登记,确保该笔交易可跟踪稽核。()
办理国际汇款时,如汇款人没有在本机构开户的或本机构无法登记收款人账号的,义务机构应当将唯一()作为汇款人或收款人账号进行登记,确保该笔交易可跟踪稽核。
各单位在办理跨境汇出汇款时,要获取和登记(),在相关业务系统中留存并向接收汇款的机构提供上述信息
汇款人没有在本机构开户的或本机构无法登记收款人账号的,义务机构应当将()作为汇款人或收款人账号进行登记,确保该笔交易可跟踪稽核
办理跨境汇出汇款时,义务机构应当获取和登记下列哪些信息()
()没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核
统一支付平台跨境外币、境内外币支付系统上线后,柜面可以办理个人外币、对公外币汇款、金融机构外币汇款。()