在以伪劣物品诈骗的案件中，下列（）常常成为不法分子的作案道具。 1假古董2 假银元 3假美元 4小国低值货币（如秘鲁币）
根据《关于防范不法分子伪造存单实施诈骗的通知》，发现不法分子诈骗行为的要及时向（）报案。
吴某因在街头诈骗他人7000元被群众扭送到公安机关。按照公安机关内部对刑事案件的管辖分工，此案应由（）部门管辖。
农村合作金融机构如发生涉案金额为10万元的案件，应由哪级监管部门负责督办（）
《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，外部人员实施的网银诈骗、电话银行诈骗等案件，一般按季度报送案件数据。
军事船舶污染海洋环境的监督管理应由哪个部门负责（）
在以假劣物品诈骗的案件中，假古董、假银元、假美元、小国低值货币（如秘鲁币）常常成为不法分子的作案道具。
某市公安局在侦办电信网络诈骗犯罪案件时，发现涉案电子数据量大，无法提取。针对此情形，该市公安局办案部门负责人可以批准冻结涉案的电子数据。
案件是指银行业金融机构从业人员独立或共同实施，或与外部人员合伙实施的，以银行业金融机构或客户的资金、财产为侵犯对象的，涉嫌触犯刑法，依法应当移送司法机关追究刑事责任或已由公安、司法机关依法立案侦查的事件或银行业金融机构遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害，依法应当由公安机关立案侦查的事件。
网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及 POS机套现等案件。外部人员实施的网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及POS机套现等案件，经公安机关立案后，除有证据证明银行业金融机构及其从业人员存在违法违规行为的以外，纳入（）进行统计，按月报送案件数据。
农村合作金融机构如发生涉案金额为200万元的案件，应由哪级监管部门负责督办（）
个人信息泄露会被不法分子利用去实施电信诈骗、网络诈骗等犯罪。
内部审计检查发现问题的整改工作，应由组织部门负责安排，一级支行负责落实和指导，二级支行具体实施整改。
竣工技术文件应由哪个部门负责编制？（）
银行应定期审查其风险计量、监督与控制部门。原则上，该项工作应由内部审计师负责，无内部审计师的银行，可以将风险计量、监督与控制部门交给外部审计师审查。（）
根据《安全生产法》的规定，对于生产经营单位负责人实施拘留应由下列哪个执法主体做出？（）
诈骗分子实施诈骗，通常会采取的手段包括（）。
在诈骗案件的调查工作中，可以利用的外部资源包括（）
个人信息泄露不会被不法分子利用去实施电信诈骗、网络诈骗等犯罪。（)
【选择题】保密审查工作应由（）分管，部门负责，专人实施。
以下哪个机构负责审查我行内部控制情况，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价（）
（）作为快速协助执行工作的牵头部门，负责信息诈骗宣传及防控工作，负责与网监局、反诈中心进行沟通协调，及时了解掌握涉及我行受害客户的相关案件信息
在假冒物品诈骗的案件中假古董假银元假美元小国低价货币如秘鲁币常常成为不法分子的作案道具。（)
外部有权机构调阅运营档案，原则上应由我行人员操作，严禁将用户码交由外部人员使用，确需为外部人员分配临时用户的，应由相应业务部门提供调阅证明。（)
