由于支行副行长主要负责内控工作，因此支行行长对发生案件负次要领导责任。
柜台经理应每日对本网点的下列（）报表进行检查。
由于路支行副行长主要负责内控工作，因此路支行行长对发生案件负次要领导责任。
业务经理应协助机构负责人分管运营及内控管理工作，全面把控网点重大风险，保障机构安全运营，维护网点正常经营秩序。
网点负责人（）末对本网点内控管理和内控制度执行情况进行总结，写出汇总报告报支行内控相关部门及分管行长。
低柜柜员后续维护参数：低柜柜员重启角色、重置密码、调整角色时，柜台经理在结算管理系统中提交申请，由网点主管行长在系统中审批，不再由分行零售部审批，运营部在核心系统中维护。()此题为判断题(对，错)。
智能柜台钥匙实行备用制除一套用于日常运营管理外，备用钥匙（)无误后封存，交由上级主管部门统一保管
运营内控副行长/经理（)不得少于一次监督保证金系统与实物核对，确保系统明细与实物相符
运营内控副行长/经理离岗（)以上的，由委派机构协同中心支行安排专职人员代职，或具有代职资格的人员跨机构交叉代职
原则上一次性代办借记卡的数量不得超过()张(含代理1人或代理多人)，对频繁代理他人开卡、一次代理开立多个账户，确有正当理由需要超出上述开卡数量限制的，必须经核准人员或运营内控副行长/经理再核实后方可办理
运营内控副行长/经理在核对实物和凭证上的序列号一致，且认证工具开立及绑定状态（)后，当场递交客户本人
按照交接工作有关规定，离任和现任运营内控副行长/经理应做好派驻机构（)交接工作
运营内控副行长/经理应严格按照（)原则强化对账管理
智能柜台重空清机当日，运营内控副行长/经理检查本机构所有智能柜台的在途记录，确保不存在未完结交易;检查吞没卡登记簿，确保与智能柜台M端显示的吞没卡信息核碰一致（)
营运主管/副主管每（）向分管内控副行长汇报全年安全保卫及保密工作情况
系统原因导致客户利息损失900元，需由由宁波地区支营经理或分运营部总经理签批后，分行账务部负责人或宁波地区支行运营分管副行长审批后可补息（）
运营内控副行长/经理未经批准擅自离岗，严重影响网点内控和营运管理秩序的，后果严重的，予以退出序列（)
运营内控副行长/经理监督信用卡代发工资业务，不得垫付代发，须在代发资金转入BGL账户后，再根据代发单位提供的明细清单执行代发业务（)
运营内控副行长/经理每月对本机构智能柜台封存卡/认证工具、废卡、吞没卡进行一次账实核查（)
运营内控副行长/经理离岗两日以上的，可由本网点通过运营内控副行长/经理任职资格考试的人员临时顶岗（)
运营内控副职可结合智能柜台PAD端统计数据，抽查监控录像，重点关注智能柜台审核人员的审核行为是否合规，检查不少于一次（）
支行行长、委派会计主管应按照规定频率对智能柜台内的凭证、现金进行查库（）
拟任中资商业银行境外机构行长（总经理)、副行长（副总经理)的，应具备本科以上学历，从事金融工作6年以上，或从事相关经济工作10年以上（其中从事金融工作3年以上)。（)
营业机构柜面经理日终签退前，各类凭证按照编号由大到小的顺序放置，整理完毕后交内勤行长，柜面经理对本人凭证的真实性、完整性负责。（）
