外汇局处理违反外汇管理行为的证据种类主要有哪些?
根据《个人外汇管理办法》,个人外币现钞存入外汇储蓄账户,单笔或当日累计超过有关规定允许携带外币现钞入境免申报金额的,()。
经批准经营外汇业务的金融机构的工作人员,包庇违反外汇管理规定行为,或者有其他妨碍外汇管理执法监督、检查行为的,给予()纪律处分。
携出金额在等值5,000美元以内(含5,000美元)的,不需申领《携带外汇出境许可证》(简称《携带证》),海关予以放行。当天多次往返及短期内多次往返者除外。“短期内多次往返”是指()天内出境或入境超过一次。
违反《个人外汇管理办法》及本细则规定的,外汇局将依据《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定予以处罚;对于《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定没有明确规定的,对银行和个人应分别处以人民币()元和()元以下罚款。
有违反《中华人民共和国外汇管理条例》将境内外汇转移境外,或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的,由外汇管理机关责令限期调回外汇,处逃汇金额()以下的罚款;情节严重的,处逃汇金额()以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
有违反《中华人民共和国外汇管理条例》以外汇收付应当以人民币收付的款项,或者以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇等非法套汇行为的,由外汇管理机关责令对非法套汇资金予以回兑,处非法套汇金额()以下的罚款;情节严重的,处非法套汇金额()以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任.
实行外汇管制的国家一般允许携带黄金、白银出入境,但限制其数量。
违反《个人外汇管理办法》及本细则规定的,外汇局将依据《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定予以处罚;对于《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定没有明确规定的,对银行和个人应分别处以人民币()和()元以下罚款。
目前自中国乘飞机赴缅甸需在仰光国际机场或曼德勒国际机场入境,抵达时需提供填好的入境卡和健康情况卡,另需向海关提交申报单,如实申报所携带的外汇和需申报的物品。
携带、申报外币现钞出入境的限额,由国务院外汇管理部门规定
违反外汇管理政策、规定,开立、变更、使用、关闭外汇账户的,情节严重的,给予()处分。
违反外汇管理规定的行为超过《中华人民共和国行政处罚法》规定的()年追溯期的案件不予受理。
国家外汇管理局海关总署关于印发《携带外币现钞出入境管理暂行办法》的通知,第三条入境人员携带外币现钞入境,()美元的应当向海关书面申报。
违反《个人外汇管理办法实施细则》,且对于《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定没有明确规定处罚情况的,可按()进行处理。
根据国家外汇管理政策的规定,携带外币出境,金额在等值()以内,不需申领《携带外汇出境许可证》。
实行外汇管制的国家一般允许携带黄金、白金出入境,但限制其数量。
根据《外汇管理条例》的规定,违反规定以外币在境内计价结算的,由外汇管理机关责令改正,给予警告,可以处()的罚款。
违反规定携带外汇出入境的,由外汇管理机关给予警告,可以处违法金额30%以下的罚款。
外汇管理局检查处理违反外汇管理行为的原则是什么?
根据《外汇管理条例》的规定,驻华机构和来华人员由境外汇入或者携带入境的外汇,可以()。
有违反规定以外汇收付应当以人民币收付的款项,或者以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇等非法套汇行为的,由外汇管理机关责令对非法套汇资金予以回兑,处非法套汇金额()以下的罚款;情节严重的,处非法套汇金额()以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
违反《个人外汇管理办法》及本细则规定的,外汇局将依据《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定予以处罚;对于《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定没有明确规定的,对银行和个人应分别处以()的罚款
违反《个人外汇管理办法》及本细则规定的,外汇局将依据《中华人民共和国外汇管理条例》对银行和个人应分别处以人民币()和()以下的罚款()