营业机构为自然人客户办理人民币单笔（）元以上或者外币等值（）美元以上现金存取业务的，应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
保管箱租用人死亡，自华夏银行收到具有法律效力的证明文件后，租用人租用的保管箱按如下规定办理（）
如果对公客户的控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的身份证件或者身份证明文件一旦过了有效期的，，金融机构应立即中止为客户办理业务。
继承人在国外者，可凭原存款人的死亡证明和经我国驻该国使、领馆认证的亲属证明，向（）申请办理继承权证明书，营业机构凭以办理存款的过户或支付手续。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外还可以采取以下（）措施，识别或者重新识别客户身份。
个人申请保管箱挂失的，租用人须持本人有效身份证件并填写《业务申请书》，至（）营业机构办理挂失手续。若为双人租箱，租箱人（）到场，方能办理。
营业机构为客户开立各类账户时，应按照中国人民银行及（）有关规定，要求其提供有效证明文件和资料。
某甲为自己无民事行为能力的儿子Y与保险公司订立了以死亡为给付保险金条件的人寿保险合同，死亡保险金额为l0万元，保险监督管理机构规定的无民事行为能力人的死亡保险金额最高为5万元。甲指定H为第一顺序受益人，受益份额为6万元。在保险合同有效期内发生保险事故，造成Y死亡。 根据以上资料，回答下列问题：根据我国保险法律规定，在本案中，索赔权人应在其知道保险事故发生之日起()年内向保险公司提起索赔。
客户因继承等原因可办理个人存款过户业务。存款人本人持个人有效身份证件、有权机关出具的证明文件及原存款凭证可在省内任一联网营业机构办理过户手续。（）
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，可以采取以下措施，识别或者重新识别客户身份（）。
租用人在约定租期期满后，未办理退租手续的，且未按规定交纳下一期租金的，营业机构按逾期天数和日租金标准收取逾期租金，同时按逾期天数和年租金的（）收取滞纳金。
一新成立法人企业员工，携带工商行政管理机关颁发的企业法人营业执照正本、开户证明、税务登记证和企业法人代表身份证件原件及复印件，如实填写齐全开户申请书有关内容加盖企业公章，向工行某营业机构申请开立基本存款账户。该机构人员审核了企业提交的上述证明文件并经有权人进行了审批，并将开户资料报送中国人民银行当地分支行，2007年8月10日（周五，有双休日）经核准后办理了开户手续，并当即向开户企业出售了现金支票、转账支票及其他空白重要结算凭证。根据该企业开户提供的资料，你认为还须补充哪些资料和手续？
用人单位委托公共就业服务机构或职业中介机构招用人员，或者参加招聘洽谈会时，除须提供营业执照（副本）或者有关部门批准其设立的文件、经办人的身份证件和受用人单位委托的证明外，另需要提供（ ）。
客户先前提交的身份证|件或者其他身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，营业机构应终止为客户办理业务（）
为保障客户的通信安全和个人隐私，我公司规定正常情况下，个人号码过户需要原户主和新户主携有效证件，按照实名制要求现场办理。对于原户主身故的特殊情况，可持原机主死亡的相应证明（公安机关出具的死亡证明或户口本“注销页”或户籍所在地开具的销户证明）、取得该号码的权属证明（相应公证文件或法律文书）至指定营业厅办理（）
临柜身份识别是指营业机构会计部门通过核对客户开户证明文件、有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件等方式，了解客户及其（D）等真实身份的行为（）
法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限（）
企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件有效期到期后360日内仍未更新身份证明文件，且未提出合理理由的，银行应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，中止为其办理业务（）
根据《银行业保险业消费投诉处理管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令【2020】3号）文件要求，投诉人提出消费投诉确有困难的，银行保险机构应当接受投诉人委托他人代为投诉，除第十三条规定材料或者信息外，可以要求提供经投诉人亲笔签名或者盖章的授权委托书原件，受托人身份证明和有效联系方式。（）
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行、银监会、证监会、保监会令【2007】2号）文件要求，客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（）为客户办理业务。
除以上法定有效证件外,营业机构还可根据需要,要求存款人出具（）等其他能证明身份的有效证件或证明文件,以进一步确认存款人身份
员工亲属亡故后提供的死亡证明和亲属关系证明最迟于事发后一周内提交。（)
企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件列明有效期的，营业机构应当于到期日前及时提示企业更新。到期后（）日内仍未更新身份证明文件，且未提出合理理由的，应当中止其账户业务
某甲为自己无民事行为能力的儿子Y与保险公司订立了以死亡为给付保险金条件的人寿保险合同，死亡保险金额为20万元，保险监督管理机构规定的无民事行为能力人的死亡保险金额最高为10万元。甲指定H为第一顺序受益人，受益份额为12万元。在保险合同有效期内发生保险事故，造成Y死亡。根据以上资料，回答下列问题：根据我国保险法律规定，在本案中，索赔权人应在其知道保险事故发生之日起（）年内向保险公司提起索赔
