加强对“高风险”人员排查监督，严格员工行为失范监察力度，密切关注存在不正常行为或不正常经济活动工作人员，尤其是（）工作人员，防范非法集资风险向银行转移。
公安机关在对非法集资刑事案件立案侦查前，需经有关行政部门对非法集资性质作出认定。
下列关于非法集资类犯罪立案追诉标准的说法中，错误的是（）。
《中国银监会办公厅关于银行员工涉及社会融资行为风险提示的通知》规定，各银行业金融机构在排查中发现员工涉及社会融资活动的，要对其经手业务进行全面排查，对与其有关的（）业务操作环节的合规情况进行细致检查。
授信调查人员应根据授信种类搜集客户的基本资料和用信资料，其中包括（）。
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：个人集资诈骗，数额在（ ）万元以上的；单位集资诈骗，数额在（ ）万元以上的。
网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查时发现以下哪些工作现象应予关注？（）
对员工违规直接或变相参与民间借贷、违规担保和非法集资活动的，一律取消从业任职资格。
网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查时发现以下哪些现象应予关注？（）
（）根据举报、报案或有关部门移送的涉嫌非法集资案件线索，对符合立案条件的，依法立案侦查，并向人民政府报告。
点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查时发现以下哪些工作现象应予关注？（）
商业银行在进行非法集资排查时，应发挥（）优势，实现有的放矢。
网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查时发现以下哪些经济现象应予关注？（）
在非法集资排查中，凡涉及银行内部人员和银行资产安全的线索，应该（）。
非法集资的“社会性”特征是指“向社会公众即社会不特定对象吸收资金”，因此，如果单位虽以吸收资金为目的，但通过公开招聘，在聘用同时向应聘人员筹集资金的，由于所集资参与人已成为单位的特定员工，因此，不能认定为非法集资。
网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，网点负责人可在网点内部采取以下哪些方法对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查？（）
各公司要根据保监会《关于人身保险公司开展风险排查的通知》的要求，对面临的（）、保险风险、战略风险、声誉风险和流动性风险等风险进行全面排查，有效预防、及时发现和妥善处置侵占、挪用、诈骗、传销、商业贿赂、非法集资等司法案件和销售误导、非正常集中退保等风险事件。
下列属于非法集资类犯罪立案追诉标准的有（）。 Ⅰ.个人集资诈骗，数额在10万元以上的 Ⅱ.单位集资诈骗，数额在50万元以上的 Ⅲ.与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券或者期货合约交易 Ⅳ.个人或者单位，当日连续申报买入或者卖出同一证券、期货合约并在成交前撤回申报
在非法集资排查中，对可能存在重大问题风险或涉嫌犯罪的线索，应该（）。
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二〉》第四十九条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列（）情形的，应予立案追诉。
根据银监会《关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件，属于银行业案件。()
重大非法集资风险事件是指涉及受害人员（)，或者涉及非法集资金额100万元（含)以上1亿元以下，对公司经营管理造成重大不利影响的事件。
行业协会应当强化日常监督管理,负责本行业、领域非法集资的风险排查和监测预警。（）
某银行最近被监管部门发现由于内部流程的设计问题，导致员工参与民间借贷或非法集资等社会融资行为的发生，其中包括非法集资、高利转贷、充当资金掮客、违规担保、诈骗社会资金、用银行公章违规出具借条或收据等。该银行所暴露的风险是（）
