对于多次涉及到可疑交易报告的客户，应当采取持续的客户身份识别措施，营业机构应当了解其（）等信息，加强对金融交易活动的监测分析。
发现与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付应立即报告可疑交易。
在组织小年龄段儿童的教学中，老师通常会采用动静结合的方式频繁地轮换活动内容，而每项活动持续的时间很短，同一内容会重复多次，请指出这种方式符合大脑皮层地哪种功能活动特性（）。
基金一般注重资本的短期增值，多采取短期的投资行为，在证券市场频繁进出，起到活跃市场交易的作用。
对于中等规模，频繁发生的崩塌，线路通过时主要采取（）的措施.
对于批量采购回的物料，采取抽检的方式进行检验，即从所购物品中抽取（）进行检验，对零星采购的物料应执行全检。
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准的上报可疑交易一句话中，“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。
在每个会计期间内，企业日常运营过程中重复、频繁发生的业务处理过程称为（）。
（）是指出现严重异常交易行为或频繁发生异常交易行为的证券账户。
期货交易所会员甲的保证金不足，而甲又未在期货交易所统一规定的时间内追加保证金的，先对会员甲的期货合约采取强行平仓，对于强行平仓的有关费用和发生的损失由该()承担。
对于交易成功的外币结汇业务，在客户端的交易查询结果明细中能向客户展现一项“所结人民币金额”的信息。（）
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中对于“频繁”系指交易行为营业日每天发生（）次以上。
在流通业态中，对于交易次数频繁、交易批量小的情况，我们通常选用()。
在每个会计期间内，企业日常运营过程中重复、频繁发生的业务处理过程是（ ）。
对于同一企业不同时期发生的相同或者相似的交易(或事项)，应当采取一致的会计政策，不得随意变更，反映会计信息质量的（ ）。
对于一次性采购或零星采购，( )的产品需要采取建立早期沟通和定期汇报的机制。
对于中等规模,频繁发生的崩塌,线路通过时主要采取()的措施.
2012年6月，王某在A银行为其已满15周岁的儿子开立了一个银行账户，在职业一栏登记为高中学生。2014年10月，A银行在对客户进行重新识别时，发现该账户在开立之初的一年内仅发生了几笔小额交易，但从2013年7月起，该账户交易频繁且交易对手复杂，交易量累计达到500余万元。对于此种情况，A银行可采取的正确做法有()
一个建筑项目由于无法预料的天气原因而频繁发生进度的变更。这些变更最好通知谁（）
对于日常零星小金额限额以下非招标项目，由采购单位负责人自主决定采取竞争性谈判、询比价、竞价、单一来源采购等方式进行采购，其中具体限额为（）
2012年6月，王某在A银行为其已满15周岁的儿子开立了一个银行账户，在职业一栏登记为高中学生。2014年10月，A银行在对客户进行重新识别时，发现该账户在开立之初的一年内仅发生了几笔小额交易，但从2013年7月起，该账户交易频繁且交易对手复杂，交易量累计达到500余万元。对于此种情况，A银行可采取的正确做法有银行应适时调整该客户的风险等级。（）
特约商户（POS、码上付）频繁出现大额交易，支行应采取（）措施核实商户交易
对于投资交易操作风险中的IT系统缺陷，基金公司可以采取以下哪些措施来防范？（）Ⅰ.系统上线前严格测试Ⅱ.一键暂停功能Ⅲ.限制重复自动执行Ⅳ.实时复核制度
公民个人信息往往被某些人暗中频繁交易流转到各种发送垃圾短信的公司，成了他们（）暴力的工具。替换划线部分最好的词语是（）
