金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )年。
在反洗钱客户风险评级过程中,对新建立业务关系的客户,开户行应在业务关系建立后的()个工作日内完成等级评定工作。
金融机构应当()。(1)按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度(2)在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的及时更新客户身份资料(3)客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,至少保存五年(4)金融机构破产和解散时,将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构
对新客户应在建立业务关系后的()内划分其客户洗钱风险等级。
对于与银行新建立业务关系的客户,对其洗钱风险评定,客户评级人员应在()个工作日内完成对新增客户或账户的等级评定工作。
金融机构按照规定建立客户身份资料制度,客户身份资料在业务关系结束后至少保存二年。
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并将客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,至少保存()年。
《齐鲁银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》规定对于新建立业务关系的客户,应在与客户建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。
对于新建立业务关系的客户,各部门和分支机构应当在客户业务关系建立后的()个工作日内完成风险等级划分工作
《反洗钱法》规定:金融机构按照规定建立客户身份资料制度,客户身份资料在业务关系结束后至少保存二年。
在反洗钱客户风险评级过程中,对新建立业务关系的客户,开户行应在业务关系建立并为客户开立账户后的()个工作日内完成等级评定工作
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当()。
客户身份资料在业务关系建立时、客户交易信息在交易发生时,应当至少保存五年。()
首次评级是指对于首次与本行建立业务关系的客户,在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。
对于新建立业务关系的客户,证券公司应在客户业务关系建立后的工作日内完成等级划分工作。()
对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户,金融机构应在业务关系建立后的15个工作日内完成等级划分工作。()
金融机构应当按照规定建立()和()保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当()。
对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()工作日内划分其风险等级。
对于新建立业务关系的客户,支行应在业务关系建立后的10个工作日内完成风险等级划分工作()
对于新建立业务关系的客户,应在建立业务关系后的10个工作日内划分其风险等级。()
受益所有人涉及外国政要的,义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前应当经()批准或者授权,进一步深入了解客户财产和资金来源,并在业务关系存续期间提高交易监测分析的频率和强度
客户身份识别措施包括但不限于以下方面:在建立业务关系时的客户身份识别措施、在业务关系存续
对于新建立业务关系的客户,我公司应在建立业务关系后的15个工作日内划分其风险等级。()
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存__年()