多选:一个金融机构扩大了它的服务范围以吸引政治高风险的人的业务,这类人以前从未在客户群里面。在考虑将PEP作为客户时合规官员应该采取哪两个行动?选择两个答案()

A.加强对业务关系的持续监控 B.在来自高风险国家的PEP建立业务关系时获得高级管理人员的批准 C.采取足够的措施确认业务关系和偶然交易中财富和资金的来源 D.当PEP被高级经理预先核准时加速尽职调查

时间:2024-05-19 20:40:43

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