银行在办理汇入汇款业务时,若境外机构属于加入FATF的国家(地区),或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区),则银行()
网点在办理西联退汇时,要严格遵守()原则。
在办理汇入汇款业务时,银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失,若境外机构属于加入FATE的国家(地区),或虽未加入但承诺严格执行FATE有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区),银行()。
网点在办理西联汇款改汇业务时,不可更改收汇国家。
按照内控制度要求,岗位之间应严格分工,坚持岗位制约,严禁越权办理业务。各级清算中心及支付系统网点必须设置哪些岗位。()
各行在办理西联汇款时,必须严格遵守()的有关管理制度和办法。
应当严格遵守()制度处理个人人民币、外汇汇款业务。
对于个人客户,办理个人外汇汇入汇款业务必须严格做到“谁款谁收”,安全准确,原则上不能代领。
办理西联汇款时,汇往以下哪个国家的汇款,必须预留测试问题和答案。()
在办理汇入汇款业务时.银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失,若境外机构属于加.FATF’的国家(地区),或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区),银行()。
银行在办理汇入汇款业务时,若境外机构属于加入FATF的国家(地区),或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融投资标准的国家(地区),则银行()
“西联汇款业务系统”是总行在()系统中开发的办理西联汇款的子系统。
某客户办理西联汇款发汇业务,该笔汇款汇往非洲国家,柜员提示客户,1000美元以上(含)的西联汇款必须提供境外收款人身份证件信息;1000美元以下的西联汇款,若境外收款人无身份证件,汇款人发汇时必须预留测试问题和答案。
办理个人外汇汇入汇款业务必须严格做到“谁款谁收”,安全准确,区分情况办理解付手续。
各行在办理西联汇款时,必须严格遵守()、中国银行业监督管理委员会、国家外汇管理局和总行的有关管理制度和办法。
某客户办理西联汇款发汇业务,该笔汇款汇往非洲国家,客户需提供的信息有()。
某客户办理西联汇款发汇业务,该笔汇款汇往非洲国家,柜员应提示客户,必须预留测试问题和答案。
网点在办理西联退汇时,要严格遵守()的原则。
客户办理西联汇款收汇业务时,必须向西联代理网点提供的发汇信息是发汇人姓名、发汇金额和()。
客户在银行办理西联汇款业务,以下汇款金额中可以直接办理的有()。
某持他国护照的外籍客户办理西联汇款收汇业务,其涉外收入申办单上的交易编码及交易附言应为()。
客户在办理西联汇款业务时,必须提供以下哪些收款人的信息。()
不持外汇卡办理的西联发汇业务中,系统打印的单据有西联汇款申请书、外币通用凭证。
办理西联收汇结汇业务时,应在外汇局个人结售汇系统应录入西联汇款信息中的()。