自助设备的业务交易流水为重要会计档案,分为纸制交易流水和电子交易流水;交易流水应每月定期进行整理、归档、上缴会计档案管理部门,保存期()年,到期后由档案管理部门统一组织销毁。
收单行应加强对手工类业务的管理,要求特约商户在规定时限内及时提交手工类业务的相关交易凭证;并负责保管商户提交的手工单原始单据,保存期限至少()个月。
根据《发洗钱法》规定,客户身份资料在业务结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当至少保存()年。
大额支付往账业务状态为“已发送、待发送”的业务,该交易流水严禁做“当日冲销”交易。
自助机具轧账发现长短款必须当天入账,保存好发生长短款业务期间的相关交易流水记录和业务报表,并在接到客户投诉后()内处理完毕。
代理机构应按照反洗钱法律法规的相关规定保存代理国际汇款业务交易的客户身份资料和交易记录,保存期限为5年。()
“银关通”业务取单行的日明细报表中若有对账标志为失败的流水,则应按()的流水交易状态为准进行调整。
以下关于自助设备交易流水日志的保存说法正确的是()。
大额支付往账业务状态为()的业务,该交易流水严禁做“当日冲销”交易。
客户身份资料,自业务结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年。
全部基金业务凭证必须进行缩微处理,保存期限()年以上,交易数据进行光磁介质备份,保存期限5年
各公司应完整保存电销业务已售保单的电话通话全过程录音,保存时限自保险合同终止之日起计算,保险期间在一年以下的不得少于()年。
完善客户身份资料和交易记录保存制度,积极配合监管机构和公安司法机关调查代理机构应按照反洗钱法律法规的相关规定保存代理国际汇款业务交易的客户身份资料和交易记录,并对涉及代理国际汇款业务的交易记录独立标识、分类保存,客户身份资料和交易记录保存期限不少于()年。
自动柜员机交易日志(流水),按会计档案保管以备查,保管期限为()年。
每卷自助设备交易流水日志打印纸要注明交易的起止日期和设备号,保存()以上。
自助设备日志纸卷或电子交易流水应保存()以上。
电子数据或纸质凭证应自交易日期至少保存()年,当地法律有更长时限要求的,应相应延长保留时限。
自助设备的业务交易流水为重要会计档案,保存期(),到期后由档案管理部门统一组织销毁.
个人网上支付系统须保存个人网上支付业务原交易流水()。
有关开户、变更、销户的客户资料档案应当自期货经纪合同终止之日起至少保存10年;交易指令记录、交易结算记录、错单记录、客户投诉档案以及其他业务记录应当至少保存20年。()
根据中国邮政储蓄银行档案管理相关规定,存款、取款、转账类交易凭单至少保存()年。
BGL账户金融类交易及其他非金融类交易的业务资料,应随当日业务交易传票一同装订保管,保存期限为()年
省市公司业务支撑中心负责渠道费用政策配置保存,保存时限不少于20年,保存配置需包含对应的:等()
纸质业务凭证摆放顺序依次为(交易流水清单——尾箱余额清单——交易传票及其对应附件——无纸化业务流水清单——PAD业务流水清单——PAD业务纸质附件)。()