在“反洗钱记录补入及修改”操作中,()位为空时,需手工根据票据录入相关信息,否则无法提交。
反洗钱监控系统中大额交易和可疑交易的新增、甄别和补录工作,由()负责。
业务专用印章在启用前、停用或待销毁期间应加封,由部门负责人指定专人妥善保管。停止使用并封存的印章,()重新启用。
在起用换热器前,应首先检查()是否关闭,启用时应先开(),后开()。停用时,尽量先停热流,后停冷流。
支付密码器停用期为自停用之日起()天。在停用期内,开户单位可申请重新启用已停用的支付密码器。密码器重新启用后,系统对存款人在密码器停用前计算的支付密码可正常核验。
省(市)公司信息部门严格审核,制订启用或停用审计数据库方案,并上报信息管理部备案,才能安装启用或停用审计数据库。
安装后停用()以上的起重机械设备在重新启用前,必须经建筑起重机械检测机构进行检测。
各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,建立(),确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。
在“反洗钱记录补入及修改”操作中,选择种类()的交易无需进行补入和修改,可直接提交交易。
相关部门在工作中如有()或改造、以及其他可能涉及监管数据变动的项目,应在相关业务立项后及时报告反洗钱工作办公室,以便在中国光大银行反洗钱报告系统中做出调整。
当辖内用户发生新增和停用,管理员应在变动发生后()个工作日内将变动情况报当地人行征信管理部门备案。
新增柜员启用第一次签到、密码挂失后,柜员密码超过()未修改时,系统会强制改密码交易。
在“反洗钱记录补入及修改”操作中,如果必输栏位无信息,相应票据亦无记载,请在栏位中输入(),来表示无法获取相关信息。
营业机构需每日打印()清单,柜员根据清单对交易信息进行核实后,通过反洗钱子系统进行相应的补充或修改。
《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定反洗钱管理部门专岗人员接到可疑交易报告后,应立即组织可疑交易分析调查,有合理理由认为客户具有洗钱嫌疑的,应在交易发生后的()个工作日内,在反洗钱工作平台中人工新增可疑案例并上报处理
在“反洗钱记录补入及修改”操作中,如果收付款日期有一方没有抽取到数据的,系统自动默认(),如果票据或凭证上有明确的收付款日期,请手工更正栏位中的信息。
初始化结束以后,还可以在启用账套的第一期,对系统进行反初始化,修改初始化中做错的部分。()
金融机构应建立反洗钱培训长效机制,确保各类金融从业人员及时了解()洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。
单位账户生命周期的功能优化升级后,在cmbrun2089模块新增停止支付子项“DL反洗钱临时止付”,可单笔或批量维护,并配置短信自动通知。()
机构信用代码系统管理员用户修改信息、停用或启用和密码重置时,需向其上一级会计结算部门提交经本行主管行长同意的申请,经上一级会计结算部审批同意后,对该用户进行相应的系统操作()
根据《关于新增反洗钱系统司法查冻扣功能的通知》及《反洗钱系统司法查冻扣模块操作说明书》的要求,认真学习,确保辖内各营业网点快速掌握系统操作流程,并在()日内完成尽职调查,对于未通过逻辑集中系统、协助查控综合管理系统渠道进行的查冻扣信息,应及时通过“司法查冻扣客户明细录入”功能录入系统。
反洗钱联络员发生变动的,应填写《反洗钱岗位人员变动情况表》,在()个工作日内向同级反洗钱领导小组办公室报备。
在成本管理信息(V5.0)系统中,标前成本测算清单导入模块中,通过“清单导入”、“历史项目”和“标准清单”新增的清单,只能修改“工程量”,通过手动新增的清单,所有字段都不可以修改()
每个工作日,反洗钱()应及时登录反洗钱系统,完成对系统生成的大额和可疑信息的修正、补充,同时对系统没有采集到而通过人工分析、判断采集的可疑信息在反洗钱系统上完成新增信息的填制工作