反洗钱人员接到调查所需的数据、资料后应审核其（）、有效性，确认无误后经审批及时反馈给监管部门。
数据传递途径。客户直接提交纸质资料，信用社经办人员人工编制审批处里文件，上传银行数据中心进行账务处理过程中，可以私自对数据进行改动。
根据《设备分公司搅拌站管理办法》，搅拌站内严禁无证驾驶各类车辆，未经领导同意严禁私自动用各类机电设备、施工机械，厂内机动性车辆严禁搭载人员，如有违反者，给予（）元罚款处理。
客户洗钱风险等级管理保密性原则是应严禁向（）或与反洗钱工作无关人员泄露洗钱风险等级信息。
总行反洗钱工作办公室反洗钱人员根据调查内容，经审批后通知被调查客户（）在协查需求时限内提供并反馈调查所需数据、资料。
如确有必要对外披露涉及反洗钱商业秘密信息时，由提供信息的分行行长对内容进行审批，并按照我行相关规定程序处理。
无（）严禁开车，未经司机许可，其它人员不准私自上天车。
严禁我行人员私自下载及操作客户网上银行证书。
各单位对反洗钱和反恐融资监控名单中的客户身份信息应当予以保密，严禁向（）或与反洗钱工作无关人员泄露监控名单信息。
外来人员在监内不得单独活动、私自接触罪犯或为罪犯传递书信、钱物；未经审批不得录音、录像、拍照等；不得有其它违反法律、法规、规章以及妨碍监狱管理秩序的行为。
我行反洗钱系统设置了__________________，以便于我行基层工作人员逐级报告在营业柜台以及后台监督过程中发现的可疑交易。
未经审批私自购买使用剧毒、易制毒、易制爆化学品的，依据《北京科技大学实验室技术安全责任追究暂行规定》应视情节给予相关责任人员的下列哪些处罚？（）
私自向客户销售未经总行有权审批机构批准的零售综合理财产品的行为，即为“飞单”。“飞单”属于本行严禁的行为（）
我行反洗钱涉敏业务风险排查话术规范指引中所指的涉及非公开名单，是指：监管机构、账户行等外部机构要求排查的名单。针对此类名单，我行人员在处理时不得（)。
以下物品未经审批，严禁私自带入保密区域（）
《吉林石化公司安全生产十条禁令》规定严禁未经审批解除联锁，联锁动作后未经确认擅自投用。（)
我行大额交易监控名单管理要求，下列哪些客户未发现交易或行为可疑的，经审批后，我行可以将其纳入反洗钱系统大额交易监控名单管理，免于报告大额交易报告（）
加强客户身份信息收集。按照行内反洗钱管理要求，收集并记录（），以及政要控制实体、使领馆或外交机构、非政府组织、慈善组织、货币服务机构、第三方支付公司等客户需要特别尽职调查（SDD）的信息，确认反洗钱系统客户洗钱风险评级结果。按照行内规定，履行高风险客户、政要人士、特定类型客户的准入审批程序。不得为我行不允许建立客户关系的制裁名单上的人员开立账户
按照行内反洗钱管理要求，不得为我行不允许建立客户关系的（）名单上的人员开立账户
外国政要名单客户到我行办理账户开立业务的，应经（)（含)以上业务主管部门审核，反洗钱牵头管理部门复核，并提交该级高级管理层审批。
除依法向监管部门报送和提供的反洗钱信息之外，未经法律和行内规章制度允许，不得向任何外部机构和人员提供反洗钱信息。（)
反洗钱业务条线部门在业务管理中应严格贯彻执行反洗钱规定和我行反洗钱内控制度，应当根据（）配备专职或兼职反洗钱岗位人员。①业务实际②洗钱风险状况
未经哪里同意，现场人员一律不得拍摄照片、视频；严禁私自在社交平台发布或私下发送、传播事件相关信息及图文资料（）
客户洗钱风险等级属于保密信息，严禁向客户或与反洗钱工作无关的部门和人员泄露客户洗钱风险等级信息（）
