根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚？（）
甲企业是一家房地产企业，公司明确规定，禁止公司员工与本企业相关的供应商和金融机构进行交易。根据以上信息可以判断，该公司的这种做法属于风险管理策略的()
()明确了日本金融机构在销售各类金融商品过程中对顾客劝诱和销售的行为规范。
按照《反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
《银行业监督管理法》规定规定，银行业金融机构未经批准变更、终止的，对有违法所得的，没收违法所得，违法所得五十万元以上的，并处（）罚款。
金融机构违反（）的相关规定，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。
《银行业监督管理法》规定规定，银行业金融机构违反规定提高或者降低存款利率、贷款利率的，对有违法所得的，没收违法所得，违法所得五十万元以上的，并处（）罚款。
直接融资和间接融资是资金融通的两种基本方式，分别在不同的历史时期发挥了重要作用。随着商品经济和金融的不断发展，以金融机构为中介的间接融资将占居主导地位，直接融资的作用将越来越小。
根据（）的规定，房地产中介服务机构代理销售不符合销售条件的商品房的，由县级以上人民政府房地产开发主管部门处以警告。责令停止销售，并可处以2万元以上3万元以下罚款。
金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《反洗钱法》的规定进行处罚，并责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上。
根据我国《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户资料及交易信息（ ）以上。
反洗钱法规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
《廉政准则》中规定，禁止党员领导干部干预和插手（）、中介机构服务等市场经济活动。
日本《禁止垄断法》规定的反垄断法执行机构是（）
按规定，未经中国人民银行批准的非银行金融机构和其他单位不得作为中介机构经营支付结算业务。
《支付结算办法》规定，银行是支付结算和资金清算的中介机构，未经（）批准的非银行金融机构和其他单位不得作为中介机构经营支付结算业务。
因私出入境中介机构在中介活动中为他人编造情况、提供假证明，骗取出境、入境证件，有违法所得的，由县级以上公安机关处以（）的罚款。
根据规定，未经中国人民银行批准的非银行金融机构和其他单位不得作为中介机构经营支付结算业务。
市场营销中介就是那些帮助企业推广、销售和分配商品给最终顾客的企业和个人，包括中间商、实体分配机构、市场营销服务机构和金融机构等。
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处（)罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
根据《反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别反洗钱义务的，情节严重的，处人民币20万元以上（）万元以下罚款
《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的对金融机构处（）以上（）以下罚款
金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的》，未按规定提交可疑交易报告的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》()的规定予以处罚。
