反洗钱突发事件是指无法（），与银行履行反洗钱义务密切相关，可能使银行面临处罚、声誉受损等各类风险，需立即处理的事件。
反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的（）培训考试，成绩合格获得岗位准入合格证。
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法（试行）》的相关规定，反洗钱协查工作不包括的基本原则是（）。
相关部门在工作中如有（）或改造、以及其他可能涉及监管数据变动的项目，应在相关业务立项后及时报告反洗钱工作办公室，以便在中国光大银行反洗钱报告系统中做出调整。
按照人民银行反洗钱工作的相关规定反洗钱可疑预警处理应在（）个工作日内完成。
（）应根据实际检查情况向总行反洗钱工作办公室报送反洗钱工作审计报告等相关内容。
非现场监管信息和涉密工作报告等反洗钱信息资料应严格使用华夏银行内部系统，不得使用（）。
华夏银行反洗钱管理办法适用于（）开展反洗钱相关工作。
中国人民银行作为账户的监督管理部门，同时又是反洗钱主管部门，其在履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，可以用于账户管理等相关职能的监督检查。（）
根据省分行相关规定，银行反洗钱工作定期报告具体包括哪些内容？
中国人民银行及其分支机构开展风险评估应当填制《反洗钱监管审批表》及《反洗钱监管通知书》，经本行（部）行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准后，至少提前（）工作日将《反洗钱监管通知书》送达被评估的金融机构。
中国人民银行可以将有关反洗钱信息用于征信、金融市场监督管理等工作。此题为判断题(对，错)。
中国人民银行不得将有关反洗钱信息用于征信、金融市场监督管理等工作。此题为判断题(对，错)。
本行通过反洗钱风险管理系统开展客户洗钱风险评估，系统数据及其他工作档案（人行反洗钱调查、协查资料、尽职调查记录等）保管期限最低为（）年
企业存在异常开户情形的，本行应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户，香港处理不得故意拖延（）
根据《反洗钱保密工作管理办法》规定，反洗钱保密信息的范围包括（)、配合人民银行及司法机关调查可疑交易活动及协助侦查机关洗钱案件侦查等反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管信息。
根据《反洗钱工作考核激励管理办法》规定,总公司各业务部门、各级机构反洗钱职能部门以及反洗钱工作人员及时发现洗钱线索并按规定报告中国人民银行，协助侦破洗钱犯罪的，由总公司反洗钱工作领导小组给予相关部门或人员通报表扬;表现特别突出的，经总公司总经理室批准后可给予相关部门或人员（)元奖金激励。
我行与银行同业合作对公国际业务时，应在双方认可的合作协议、报文或其他有效载体中约定双方须履行的反洗钱有关义务，共同遵守反洗钱合规管理相关要求，相互配合做好尽职调查工作。（）
下列哪些金融机构与客户进行金融交易并通过本行账户划转款项的，由本行通过省联社反洗钱系统按照人民银行相关要求提交大额交易报告（）
村镇银行及其工作人员违反反洗钱规定，有下列行为之一的，责令其限期改正，给予警告；逾期不改正的,参照《村镇银行经营管理内控考核办法》、《村镇银行违规违纪行为处理规定》等办法的规定对相关机构及人员进行处理（）
村镇银行反洗钱系统申请用户角色与权限的（），应提交反洗钱管理系统用户权限申请，经有权人审批后，由有权限的管理员执行
村镇银行按照监管要求执行大额交易和可疑交易报告制度，并通过反洗钱管理系统上报（）及所在地中国人民银行或其分支机构
村镇银行对发现的重点可疑交易信息应在反洗钱管理系统报送重点可疑交易报告的同时，形成重点可疑报告，经（）审批同意后，向所在地中国人民银行或其分支机构报送重点可疑报告
本行员工应对（）等有关反洗钱工作信息予以保密，不得向客户和其他人员提供
