代理机构应按照反洗钱法律法规的相关规定保存代理国际汇款业务交易的客户身份资料和交易记录,保存期限为5年。()
鉴于异地客户存在物理距离较远、信息不对称问题,较难达到本行客户资信调查、核保签章、实地巡库、贷后管理的要求,风险相对较大,分行应按照《兴业银行关于“M+1+N”供应链金融服务网络业务办理模式及相关事项的通知》要求,积极倡导和坚持“全国业务一地办”。
严格进行客户评估,妥善保管理财业务相关记录。商业银行在开展理财业务时,应按照了解你的客户的原则对客户的()等进行充分了解和评估,并按照《办法》要求,将有关评估意见告知客户,双方签字确认。
证券公司开展定向资产管理业务,应当按照有关规则,了解客户的相关信息,这些信息不包括()。
商业银行应按照有关法律法规要求,高度重视客户信息安全与保密工作,开展电子资金转移与支付业务时,严格执行《电子银行业务管理办法》等相关规章制度。其中:相关电子资金转移和支付业务使用电子设备包括但不限于()。
《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》第十三条阐述“从事国际联网业务的单位和个人,应当遵守国家有关法律、行政法规,严格执行安全保密制度”,其能做的事情有()。
代理中央财政非税收入收缴业务是指()按照有关法律和行政法规的规定以及与财政部签订的《委托代理协议》的要求,为财政部和执收单位办理开立相关账户、办理非税收入收缴、收缴资金上划以及收缴信息反馈等业务。
客户申请电子支付业务,必须与银行签订相关协议,银行有权要求客户提供身份证明资料,有义务向客户披露有关电子支付业务的初始信息并妥善保管客户资料;银行要按照协议规定及时发送、接收和执行电子支付指令,并回复确认。
严格进行客户评估,妥善保管理财业务相关记录。商业银行在开展理财业务时,应按照“了解你的客户”原则对客户的()等进行充分了解和评估,并按照《办法》要求,将有关评估意见告知客户,双方签字确认。
各部门和单位应定期开展信息安全相关的技术研究,不断完善“()”的信息安全技术保障体系,以及与网络、业务和用户发展相适应的信息安全保障技术手段
国家网信部门和有关部门发现法律及行政法规禁止发布和传输的信息时,应要求网络运营者停止传输,采取消除等处置措施,保存有关记录,对于来源于境外的应当通知相关机构采取技术措施和其他必要措施阻断传播。
商业银行根据相关法律和国家政策规定,需要对已约定的收费项目、条件、标准和方式进行调整时,应当按照有关规定进行信息披露后方可调整;客户不接受的,不允许客户按照销售文件的约定提前赎回理财产品。()
依据《中国南方电网有限责任公司网络安全管理办法》(Q/CSG218007-2018),事发单位在一般及以上级别网络安全事件发生后应立即口头汇报至上级单位信息管理部门和相关业务部门,并逐级分别口头报送至公司总部信息管理部门和相关业务部门,电力监控系统相关网络安全事件应按要求报送(),紧急情况下可越级上报。
依据《中国南方电网有限责任公司网络安全管理办法》(Q/CSG218007-2018),事发单位在()级别网络安全事件发生后应立即口头汇报至上级单位信息管理部门和相关业务部门,并逐级分别口头报送至公司总部信息管理部门和相关业务部门,电力监控系统相关网络安全事件应按要求报送系统运行部门(调度机构),紧急情况下可越级上报。
依据《中国南方电网有限责任公司网络安全管理办法》(Q/CSG218007-2018),事发单位在一般及以上级别网络安全事件发生后应立即()至上级单位信息管理部门和相关业务部门,并逐级分别口头报送至公司总部信息管理部门和相关业务部门,电力监控系统相关网络安全事件应按要求报送系统运行部门(调度机构),紧急情况下可越级上报。
对于以前使用军官证、士兵证等证件开立的个人账户办理三要素信息变更业务时,除正常提供客户身份证件外,还需要提供客户原发证机构出具的证明,营业网点应调取客户开户时填写的相关申请表进行核对()
通行费应以车辆实际通行路段为依据计算。无法确定计费信息的,客户应提供()等信息,收费公路经营管理单位核实后通过后台系统计算通行费;客户拒绝提供相关信息或经核实信息不实的,按照相关法律法规执行
各单位或个人对信用黑名单信息与数据使用应严格按照国家有关法律法规和稽核管理相关规定执行。与信用黑名单相关的()等应至少保留5年。
开户行应按照电子银行业务相关规定,审核预算单位提交的《中国工商银行企业电子银行变更(注销)事项申请书》、《企业网上银行(行业版)开通(变更、撤销)信息表》和客户经办人员身份证明文件等资料,确保相关资料的()
网约车平台公司应当遵守国家网络和信息安全有关规定,所采集的个人信息和生成的业务数据,应当在中国内地存储和使用,保存期限不少于(),除法律法规另有规定外,上述信息和数据不得外流。
公司各单位应按照相关法律、法规建立健全用户信息保护制度,确保用户个人信息在收集、使用、保存过程中的安全()
交通银行办理合作银行借记卡的代理存款业务时,应按照存款业务相关规定接收客户现金,对于超过()大额存款,必须要求合作机构客户提供客户身份信息
各分支机构在办理单位开户业务时,应认真核实客户相关证件信息,严格落实客户回访核实制度规定,对于经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,不得为其开户()
按照《关键信息基础设施安全保护条例》要求,网络运营单位违反第二十七条规定,在境外存储网络数据,或者向境外提供网络数据的,由有关主管部门依据职责责令改正,给予警告,没收违法所得,处\(__\)罚款,并可以责令暂停相关业务、停业整顿、关闭网站、吊销相关业务许可证;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上十万元以下罚款()