当前,非法集资的隐蔽性和欺骗性越来越强,要识别和防范非法集资应做到()。
防范打击非法集资工作中,禁止发布含有或涉及内容的广告包括房地产、产权式商铺的售后包租、返租销售活动。
员工严禁以任何形式组织或参与非法集资、民间融资、违规担保活动。违反规定,从事经商或有偿中介活动的,后果特别严重的,给予()处分或予以辞退。
非法集资的形式多样,隐蔽性和欺骗性越来越强,如何识别和防范非法集资()。
《营业机构负责人十个严禁》规定,严禁以任何形式组织或参与非法集资、()活动。
根据中国农业银行防范打击非法集资“四个严禁”的规定,严禁()参与民间非法借贷活动。
以下属于非法资金风险所具有的特点的是() ①超越权限批准的集资 ②承诺在一定期限内给出资人还本付息 ③还本付息的形式除以货币形式为主外,还包括以实物形式或其他形式 ④向不特定对象即社会公众筹集资金 ⑤以合法形式掩盖其非法集资的性质
地方政府直接向公众发行债券可以在媒体上做广告,不属于防范打击非法集资工作中禁止发布的广告。
《防范和处置非法集资条例》中明确的“非法集资”定义中的“国务院金融管理部门”主要指的是哪些部门,下列选项错误的是()。
《防范和处置非法集资条例》的施行使防范和处置非法集资工作纳入()轨道。
《防范和处置非法集资条例》第三十二条规定:非法集资人、非法集资协助人不能同时履行所承担的清退集资资金和缴纳罚款义务时,先清退集资资金。()
按照2020年处置非法集资部际联席会议的统一部署,2020年()份为防范非法集资集中宣传月。
按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,各银行业金融机构在严格执行大额可疑资金报告制度基础上,对各类账户交易中具有()等资金异动进行监测分析将涉嫌非法集资线索及时提供给地方各级打击和处置非法集资工作领导小组办公室。
《防范和处置非法集资条例》所称(),是指发起、主导或者组织实施非法集资的单位和个人;所称(),是指明知是非法集资而为其提供帮助并获取经济利益的单位和个人。
《防范和处置非法集资条例》中未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定的国务院全融管理部门指的是?()
公司营业网点服务不需要对办理异常撤单、退保、保单贷款等业务的客户进行善意的防范非法集资风险的提醒或规劝。()
《兴业银行员工行为十三条禁令》明确规定:严禁以任何形式参与非法集资、非法吸收公众存款以及借用本行名义参与民间借贷、融资担保、高利贷等违法金融活动()
联席会议应建立中央和地方上下联动防范非法集资宣传教育工作机制,推动全国范围内防范非法集资宣传教育工作()
国家禁止任何形式的非法集资,对非法集资坚持哪些原则?()
行业协会、商会应当加强行业自律管理、自我约束,督促、引导成员积极防范非法集资,()非法集资。
《防范和处置非法集资条例》对广告发布规则、相关部门职责等作了哪些针对性规定?()
根据《中国人寿保险股份有限公司防范和处置非法集资风险管理办法(试行)》规定,非法集资的不同类型风险主要有()
《防范和处置非法集资条例》中清退集资资金来源包括:()。
个人在日常生活中防范非法集资,下面说法不正确的是()