客户经理需要分别利用《个人客户信息表》和《企业客户信息表》主导与客户的谈话，抓住和记录谈话重点。
开放式柜台柜员的客户跟进制度要求对于成长型客户，在初次填写《客户信息表》后应注意跟进，联系不少于（）次，完善客户信息，了解客户需求。
客户开立个人存款账户的，要求核对客户有效实名证件，登记客户身份基本信息，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记经常居住地，并（）客户有效实名证件的复印件或影印件。
支行长、销售主管可以通过查看和分析《个人客户信息表》，参与到销售过程中去，指导客户经理识别交叉销售的机会，最终提升销售业绩。
对于联网核查结果属于身份证号码不存在、身份证号码存在但与姓名不匹配或无法准确判断证件真伪的，营业机构可要求客户出示相关个人的（）等属于真实证件的，银行留存其复印件，并详细登记客户联系方式，可以继续办理业务。
《个人客户信息表》的“主管意见”需要主管在回顾客户信息表、并与相应客户经理沟通、讨论的基础上填写。
小李在某银行网点担任储蓄柜员。一天，小李在办理王小姐的存款业务时，发现其中一张100元人民币纸币疑似假币。小李在向王小姐说明情况之后，叫来营业网点主管和另一名柜员，共同对该纸币进行鉴别。经反复验看，她们认定该100元纸币为假币，于是当客户面加盖”假币”印章，并开具《假币收缴凭证》。王小姐情绪激动，拒绝提供个人证件信息，并拒绝在《假币收缴凭证上》签字，小李向王小姐解释相关法律法规，并告知异议处理方式，但王小姐仍不配合假币收缴工作，并强烈要求退回该100元假币。小李做法正确的是（）
按照总行制度文件要求，需要在受理客户个人贷款申请后，首先查询核实该客户的个人信用信息，并依据相关规定进行贷款申请的操作，如查询系统发现该客户在信息系统中无记录后，按我行制度规定还必须进一步查询（）系统。
根据《中国银行股份有限公司个人客户信息保密管理办法（2011年版）》，如客户要求打印出的客户本人或者有权查询人的信用卡账户及交易信息，如客户未将纸质文件带走，负责查询的人员应当场将相关打印件（）
对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，可要求客户出示相关个人的户口簿、护照、驾照、军官证、警官证、士兵证等其他有效证件，如经佐证相关居民身份证确属真实证件，应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务。（）
在个人客户征信信息查询前，应要求个人提交以下资料（），并做好相关登记工作。
在个人到对公汇款以及跨行汇款业务中，由于客户填写错误不能正常入账而导致退汇时，汇款的手续费及相关费用不予退还，客户更正信息要求再次汇款，（）汇款手续费。
客户经理可利用《个人客户信息表》表调查和收集企业客户信息，了解客户需求，与客户保持联系，并发掘销售机会。
当客户叙述完关注的问题和目标后，理财规划师必须通过与客户建立关系，收集相关信息。这些信息一般包括事实性信息和判断性信息两大类。以下属于判断性信息的是（）。 ①个人的价值观 ②个人和家庭对风险的态度 ③个人未来的工作前景 ④当前的保险状况
【客户管理】模块中，某一客户信息全景视图中可查看到客户基本信息、个人资产与经营信息、影像及在本行的相关活动，但无法查看帐户信息与征信报告（）
根据当前主机系统权限控制要求，对于单位客户信息归属地区与维护地区不一致的跨地区变更客户信息的，应由（）负责联系信息归属网点主管部门根据客户信息调整规定进行调整
当个人的核查信息中一项或多项核对不一致时，如能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，或经过进一步核实属虚假证件的，应立即停止办理相关业务，并按有关规定终止与客户的业务关系。（)
个人金融信息的存储时限应满足国家法律与行业主管部门有关规定要求，并符合个人金融信息主体授权使用的目的所必需的（)要求。
下面说法中，符合金融机构应当重新识别客户情况的有（）。1.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码的2.客户要求变更注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的3.客户行为或者交易情况出现异常的4.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
根据《个人外汇业务展业规范》，对客户识别总体要求：银行为个人办理个人外汇业务前，应对客户身份进行确认，并按要求对确认后的客户身份信息进行登记。对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核和查验。此外，为防范个人提供虚假申请资料和冒用他人资料办理业务，对于被代理人与代理人之间明显无任何个人或业务关系，应要求客户提供相关合理性的证明文件（）
存、贷款开销户记录不包括“客户在开立单位、个人银行结算账户时信用社留存的资料、个人客户信息表（）
湖南省金融消费权益保护标准化网点评定要求，向他人提供个人信息，应当取得客户的书面授权或者同意，并明确提示可能产生的后果;不得以客户授权或者同意将个人信息用于营销、对外提供作为与客户建立业务关系的先决条件;不得以概括授权方式，向客户索取与金融产品或服务无关的个人信息使用授权或者同意。（)
保险公司及其工作人员必须保守客户秘密，下列关于核保人员保密义务的说法中，正确的是()。①法律所规定的核保人员保守的秘密仅限于商业秘密②保密责任并不基于保单业务的终止而终止③保密义务作为一种道德要求不能扩大到个人隐私④核保人员在某些情况下可以披露客户相关信息
各岗位人员不得以任何理由和方式将客户私人信息、账务信息、专享增值服务积分、其他与客户相关信息以及我行的内部文件和商业信息擅自向任何第三方（包括个人或单位)泄露。（)
