非法集资案件的调查取证可采取行业执法调查,即以公安机关、人民银行和金融监管部门为主,相关部门配合,主要对涉案单位或个人资金运作情况进行调查和核实。
烟草专卖执法部门无权对涉嫌非法运输烟草专卖品的有关业务函电进行查阅、复制。
2004年,某市某电子公司在互联网上张贴销售电捕鱼机广告。接到举报后,有关部门高度重视,市渔业行政执法支队通过暗访,发现这家公司不仅非法制造电捕鱼机,且大量销往四川、浙江、辽宁等式地,市渔政执法支队对该公司进行了突击检查,查获了一批电鱼机销售广告单和邮寄电鱼机的回单以及两台电鱼机。渔政执法人员对该公司应如何处罚?
()根据举报、报案或有关部门移送的涉嫌非法集资案件线索,对符合立案条件的,依法立案侦查,并向人民政府报告。
非法集资案件在调查取证期间,()应组织相关部门对涉嫌非法集资单位和个人进行动态监控,防止抽逃、转移、藏匿资金以及主要涉案人员潜逃,发现异常情况要及时采取必要的管控措施。
涉嫌非法集资活动类案件包括()。
县公安局接到举报,某公司涉嫌违法生产管制刀具,于是派人查封了公司的厂房和仓库,控制了公司法定代表人,扣押了公司两台设备,以下说法错误的是()
某市交通管理局执法人员以朱某涉嫌车辆改装为由决定暂扣朱某车辆及其 车载货物,执法人员将车辆开至停车场后离开,后经有关部门督促、调查 ,该交通管理局向朱某送达扣押决定书。交通管理局执法人员的下列哪些 行为违反了行政强制法定程序()
甲市某执法大队在对张某涉嫌非法营运的检查过程中,认定张某驾驶小客车,载客三人,该车无营运证,涉及非法营运。执法人员遂依据该市《出租汽车管理条例》当场对涉嫌非法营运的车辆予以暂扣,并出具《暂扣、扣押物品凭证》及《处理告知书》。关于执法人员暂扣张某车辆,下列说法正确的是()。
()负责对涉嫌非法集资活动单位或个人的金融资产依法进行检测;配合政府及其他有关部门对非法集资进行查处于取缔等工作;负责对所监管行业和领域非法集资的监测预警;配合有关部门做好打击和处置非法集资相关工作。
某县工商局以涉嫌非法销售汽车为由,扣押了清远公司的10部汽车,工商局可以委托该县城管执法局实施扣押,并出示一式三份的扣押清单,由该公司负责人和执法局负责人共同签署现场笔录。()
甲市某执法大队在对张某涉嫌非法营运的检查过程中,认定张某驾驶小客车,载客三人,该车无营运证,涉及非法营运。执法人员遂依据该市《出租汽车管理条例》当场对涉嫌非法营运的车辆予以暂扣,并出具《暂扣、扣押物品凭证》及《处理告知书》。根据《行政强制法》,执法人员出具的《处理告知书》应当载明的事项包括()。
2004年,某市某电子公司在互联网上张贴销售电捕鱼机广告。接到举报后,有关部门高度重视,市渔业行政执法支队通过暗访,发现这家公司不仅非法制造电捕鱼机,且大量销往四川、浙江、辽宁等式地,市渔政执法支队对该公司进行了突击检查,查获了一批电鱼机销售广告单和邮寄电鱼机的回单以及两台电鱼机。该公司违反了哪些法律规定?
某市运管执法部门以赵某非法营运为由,依有关规定,决定没收赵某非法营运所得款项。依照《行政处罚法》的规定,这一行为属于下列哪种行政行为类型?()
居民委员会、村民委员会发现所在区域有涉嫌非法集资行为的,应当向当地人民政府、处置非法集资牵头部门或者其他有关部门报告。()
在一次执法行动中,甲行政机关对涉嫌非法经营的乙公司采取了查封、扣押的行政强制措施。依照《行政强制法》的相关规定,关于本案,下列说法正确的是()。
在一次执法行动中,甲行政机关对涉嫌非法经营的乙公司采取了查封、扣押的行政强制措施。关于本案,下列说法正确的是()。
王先生两年前投入了100万元到某财富管理公司,该公司承诺每月回报的年利息为15%,今年该公司突然以涉嫌非法集资被公安立案调查,关于王先生的情况,正确的说法是()
甲市某执法大队在对张某涉嫌非法营运的检查过程中,认定张某驾驶小客车,载客三人,该车无营运证,涉及非法营运。执法人员遂依据该市《出租汽车管理条例》当场对涉嫌非法营运的车辆予以暂扣,并出具《暂扣、扣押物品凭证》及《处理告知书》。
某市行政执法部门接到群众举报某公司存在违法行为,于是派执法人员张某对此案进行调查取证,经调查违法事实清楚,证据确凿,依照相关法律法规拟对该公司处以8000元罚款并吊销营业执照。2013年3月20日,执法人员张某、王某向该公司送达了《行政处罚告知书》和《行政处罚决定书》。该公司法定代表人李某签署了送达回证。此份送达回证中载明了告知书和决定书的送达情况。李某因公司业务繁忙,遂将1万元支票交于执法人员张某、王某,请其代为上缴,张某王某向其出具了该行政执法部门的罚款收据。
保保险业内涉嫌非法集资活动主体也许是()。
电信诈骗、非法集资、暴力催收等行为涉嫌违法犯罪:金融消费者可以向()部门报案,追究犯罪分子的刑事责任。
根据规定,“非法集资”是指公司、企业、个人或其他组织未依照中国的法定程序经有关部门批准,以发行股票、债权、彩票、投资基金、证券或者其他债权凭证的方式__并承诺在一定期限内以货币、实物及其他形式向出资人给予回报的行为()
对跨行政区域的涉嫌非法集资行为,非法集资人为单位的,由其登记地处置非法集资牵头部门组织调查认定;非法集资人为个人的,由其户籍所在地处置非法集资牵头部门组织调查认定。()