某银行柜员收到一笔境外汇款,收款人为企业甲公司。联系甲公司后确认该笔款项是出口贸易收入款项,柜员便将款项划入企业的账户,但由于操作失误,该柜员将此笔款划转到了企业的经常项目外汇账户。在发现操作错误后,该柜员立即直接将资金重新划入企业待核查账户。企业而后申请将该笔资金用于归还企业自身的汇入汇款押汇贷款,柜员直接将款项从待核查账户划出,用于归还贷款。请问,以上事项中,银行柜员哪些行为违反了相关的管理规定?()
客户使用总行版手机银行进行注册账户向他行转账后,若出现转出余额不足或账户冻结,柜员应将此笔业务状态设置为()。
银行对客户存款账户(或资金)进行冻结处理,包括()。
网上银行操作风险主要是指()因在办理网上银行的业务过程中,出现操作失误,或违反有关制度规定出现业务差错,或管理不善出现风险,甚至是利用工作便利盗取客户资料、账户、证书等所形成的系列操作性风险。
口头挂失,是指客户因紧急需要或其他原因不能够办理书面挂失,通过()等途径向银行提出存款账户止付的请求,银行对客户指定的存款账户进行止付的挂失形式
由于普通柜员操作失误造成客户账户信息错误的,邮政储蓄网点营业柜员发现错误后未与客户联系上的,可暂时先行修改客户账户信息。
电话银行收款方账户:注销业务审核及交易处理柜员审核个人客户提供的有效身份证件以及“变更(注销)申请表(个人)”,确认无误后执行以下操作()。
客户直接拨打电话银行或登陆网上银行,完成口头挂失操作,资金冻结状态可选择冻结或不冻结。
转出行和转入行是同一银行的不同支行,银行可以应客户要求,将错转到收款人账户上的资金进行内部冻结。
单笔转账是指客户本人网点注册账户向收款方管理中已维护账户的转账。收款方管理中可维护的账户包括中国农业银行()。
《中国农业银行漫游汇款业务操作规程》所称收款人或代理收款人是指()。
撤销银行结算账户是指存款人因客户资格或其他原因终止银行结算账户使用的行为。有下列情形之一的,存款人应向信用社提出撤销银行结算账户的申请().
网上银行错账处理是指对由于系统故障(网络通讯中断,软件差错,设备故障),银行人员操作失误或客户自助操作失误等原因造成的()客户账务进行的处理。
当有权机关对客户账户提出金额冻结时,应当在冻结期对该账户的操作是()
由于普通柜员操作失误造成客户账户信息错误的,邮政储蓄网点营业柜员发现错误后未与客户联系上的,暂不办理客户账户信息的修改。
对于资金账户冻结、解冻、资金账户密码修改、资金账户密码重置、更换存管银行等业务目前我行前台不受理,客户需要到()进行操作。
广东农信社人民币个人结算账户(有折)开户,账户开出后,发现相关信息如地址、证件号码等录入错误,可操作以下哪些交易进行账户或客户信息的维护()
全国支票影像提出录入时收款人账户可以录入在我行开户的()账户。
原冻结账户进行续冻操作时录入的冻结日期为()日期。
个人网上银行可实现多种账户之间的转账汇款,还可以实现个人账户向企业账户转账。收款人可为建设银行他人客户,或建设银行企业客户,()
资金账户管理包括()、开通客户交易委托品种、交易委托方式及操作权限、指定客户资金存管银行或开通客户资金第三者存管、指定或撤销指定交易、证券转托管、客户资料修改、密码管理、证券冻结解冻等。
B__54、理赔回退操作针对未付数据,已将原错误赔案付费方式修改为非银行制盘代付方式,且资金未支付给客户,录入理赔收款时“金额来源”,应勾选()
冻结是为保障客户和银行资金安全,银行对客户存款账户或资金进行的冻结处理,包括()
销售人员在APP端录入信息时,因操作失误录入错误信息,给公司造成经济损失或者引起客户投诉,公司将会对销售人员进行()的扣罚