对调查环节中发现以下情况的,需要客户经理对相关情况进行调查,由经办行行长签署同意办理的意见()。
对客户行业情况调查包括:()
依据《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》,商业银行对跨国集团客户在境内机构授信时,除了要对其境内机构进行调查外,还要关注其境外公司的()等情况,并在调查报告中记录相关情况。
对客户财务管理调查的主要内容有哪些?
农村信用社客户部门负责按照信贷管理的基本要求对出票人担保情况进行调查得内容有哪些?
保险机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点等各方面情况,衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度,评估客户风险。客户风险子项包括()
企业客户资信调查的人力资源包括股东和经营者情况、员工状况和()。
自营福费廷业务审查环节,根据客户部门提交的调查材料、调查意见以及国际业务部门技术条款审查意见,信贷管理部门应对以下哪些情况进行审查()
根据邮政经营的特点,市场调查的内容一般包括市场环境调查、客户的调查、业务调查、竞争情况调查等。
贷款成为关注类贷款之后,公司业务部门应在一个月之内对该笔贷款对应客户进行一次现场贷后检查,包括以下哪些方面的深入调查()
对客户生产管理情况调查的主要内容有哪些?
调查公司治理结构(包括投资者、经营管理者);关联企业、对外投资、企业经营等情况,目的是为了获取信用客户的()
对集团客户的调查,应特别关注以下哪些事项()。
对客户电信需求情况的调查不包括()
客户评级、分类、授信后,客户部门需加强客户资产、负债、经营、资信状况等情况的调查、分析,以下()客户每半年复测一次,复测信用等级原则上不作升级处理。
客户经理要加强对小企业客户非财务信息和担保情况的调查了解,重点关注以下()内容
按照《华夏银行营销作业模板》客户调查基本模式,对客户基本情况的调查应包括()。
对个人贷款借款人的基本情况调查不尽职,主要包括以下哪些情形()
对于集团客户财务状况的审核,除对集团内的单个客户按要求审核其财务状况外,还应调查集团以下情况:()
金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施,有效预防风险。以下措施中可酌情采取的措施包括()①在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。②进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源。③适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率。④对交易及其背景情况做更为深入的调查,询问客户交易目的,核实客户交易动机。⑤适度提高交易监测的频率及强度。⑥经高级管理层批准或授权后,再为客户办理业务或建立新的业务关系。
对公客户调查内容主要包括()、行业情况、营管理情况、申请信贷业务的原因和还款来源、验证客户资料、验证客户抵质押物状况、财务状况。
本行对以下情况哪种的客户,无须开展加强型尽职调查,监管另行规定的除外()
银行在接到借款人的借款申请后,应由分管客户关系管理的客户经理采用有效方式收集借款人的信息,对借款人的各方面情况等进行调查分析,调查内容不包括()
产品责任保险风险调查中,对产品基本情况的调查包括以下哪些选项()