大额现金收款()以上(含),要换人复核。
汇款直通车业务视同()办理,要严格执行经办、复核分离的规定,业务数据的录入必须经双人在不同的终端上分别录入,换人复核
大额现金存取必须按人民银行规定执行()和报备制度。
要严格大额现金业务的预约、登记和备案制度。对一日一次性从个人账户(含银行卡户)提取现金(),必须提前一天预约。
大额存取款业务:单笔提现金额在()元以上(不含),要审核、摘录取款人身份证件;在()元以上(含),要审核、摘录取款人身份证件,是否有预约记录;在()元以上(含),要审核、摘录取款人身份证件,大额存取款业务登记表。
柜员制网点柜员办理现金收付款业务,金额超过规定标准需换人复核的,由()进行卡把复核。
柜员现金必须坚持小额业务笔笔自核,对现金存取5万元(含)以上的必须换人复核。
办理跨省通存通兑业务过程中,严格落实大额存、取复核制度,即对()在规定额度以上的,必须换人复核后,方可收入或支取。
柜员办理付款业务,必须坚持先记账、后付款,()以上大额取款需换人复核等基本制度。付出现金时必须根据合法付款凭证办理。
中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》。对大额现金交易有所规范,取现必须事先预约的标准为()
大额交易按人民银行规定执行大额现金存取登记和()制度。
在办理存取款(现金)过程中,未执行分级审批制度办理大额现金支取业务,造成严重后果的,给予有关责任人员()至()处分。
对办理大额现金存取业务的客户,柜员如何履行客户尽职调查义务?()
联行业务坚持换人复核和(),重要票据换人审核,大额资金汇划实行授权制度。
对客户一日一次性支取人民币()万元(含)以上的,取款人至少提前一天以电话等方式预约,同时,柜员须填写大额现金预约登记薄。
发起社发起或接收社接收的大额支付业务必须坚持换人复核。()大额支付业务实行授权制度。
大额交易按人民银行规定执行大额现金存取()制度。
基金大额业务复核管理规定对个人投资人办理()元以上、机构投资人办理()元以上的业务,必须严格实行换人复核。
()以上现金收付应严格执行换人复核和授权制度。(五级、四级)
开放式证券投资基金大额业务管理中,须严格实行换人复核的有()。
大额现金收付不得单人办理,人民币5万(含)以上,外币折美元5仟元(含)以上需换人复核
双人复核原则:现金区必须配备有效监控设备,办理大额现金人民币()万元(含)以上或等值外币收付款业务时,须当场换人卡把复点大数无误后,由复核人在凭证上盖章确认
()以上现金收付应严格执行换人复核和授权制度。
现金付款时应根据取款金额按券别配款;对5万元(含)以上大额付款业务须换人复核。()