各行现场管理人员要加强对扫描上传的特种转账凭证内容的审核，加盖（），确保业务的真实性、完整性、合规性。
营业网点使用（）交易打印企业客户通过银行卡公务报销或银行卡内部转账、银行卡支付转账进行的转账业务的转出方回单。
营业网点业务管理重点是（），对于特大额业务、内部户转账业务和外汇汇款业务等特殊业务必须坚持双岗操作、换人审核，确保提交到业务集中处理平台的业务真实、有效。
对单户贷款金额（）万元以上“速贷通”客户，每半年至少进行一次现场检查（低风险业务除外）。对于具备小企业客户评级条件的，应进行信用等级评定。
受理网点的生产管理人员负责受理网点（），重点控制业务真实性、合规性风险。
现场管理人员负责营业网点的现场业务管理和各项业务制度落实工作，对需审核、审批业务的真实性把关，履行（）等工作，参与网点正常秩序维护、客户引导、业务咨询和服务管理工作。
网点出售现金支票、转账支票和业务委托书必须打印二维码并对打印结果进行核对，对于打印错误的业务凭证应（）。
营业网点因业务需要开立或撤销内部账户，应填制《内部账户开销户申请书》，经业务主管审查后报二级分行运行管理部门，二级分行运行管理部门审查同意后直接为网点开立。
业务主管负责单笔（）元以上的内部户转账业务的授权
对于特大额集中处理业务，网点现场管理人员需当场确认业务的真实性、合规性、完整性后，才能上传至业务集中处理中心进行处理。
对于对公客户办理开户、结算的人员及大额转账交易的真实性要坚持三个确认原则：即对办理开户经办人员身份进行确认；对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认；对大额支付业务进行客户热线确认。
网点负责人应（）督促现场业务主管认真行使网点内控管理职责，加强对库存现金、有价单证、空白重要凭证、挂失业务、反交易业务和权限卡、大额现金及转账业务、公私印章管理等重要事项的检查监控，支持现场业务主管独立履行事中控制和业务管理职责。
同一营业网点在办理大额转账业务时，如对先前获得的身份信息真实性存在疑义，应重新进行联网核查。
对于涉及业务管理授权的个人转账汇款业务，网点可以使用（），由有权签字人进行业务管理授权签字后，将影像上传至远程集中核准中心
根据会计内部控制需要，同时经办公、私柜台业务的网点，会计人员（含会计管理人员和柜员）的最低配置标准应不少于（）人。
营业网点因业务需要开立或撤销内部账户，应填制《内部账户开销户申请书》，经业务主管审查后报二级分行运行管理部门，二级分行运行管理部门审查后，报一级分行运行管理部门审批。
在办理结算业务时，柜员应对来行办理人员真实身份进行审查，对支票、进账单、现金缴款单等凭证，柜员应审核要素是否齐全、印鉴是否相符、用途是否合规、账户是否可以取现、是否符合反洗钱管理要求等后，执行存入、转账或支取等业务操作。
对于对公客户办理开户、结算的人员及大额转账交易的真实性要坚持三个确认原则:即对办理开户经办人员身份进行确认;对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认;对大额支付业务进行客户热线确认。（)
在进行信用卡销户取现或者销户转账时，对于（)类客户，应进行增强性尽职调查。具体参照柜面行内汇款业务。
企业网银管理员可通过企业网银客户端“自助申请”开通网银支付、内部转账业务，管户客户经理通过无纸化审批平台进行审批同意后即可正式开通。（)
运营柜面内部区域及档案室等办公区域不得随意由客户或非本网点运营人员的行内工作人员出入；行内员工如因业务需要确需进入的，应按照总分行相关管理要求进行（）
客户可通过电话、管户客户经理或至网点柜面申请对未领卡作废后进行补卡，避免多次到网点。其中对于电话申请，网点须通过主动外呼、证件核实、交易核实等方式核实客户身份，保证业务申请的真实性（）
采用远程授权方式办理业务的，现场管理人员应对（）进行审核，应直接询问客户所办业务种类，确认客户办理业务的真实意愿
现金清分操作人员发现错款或假币，现金清分管理人员复核确认后必须及时通知差错网点核实差错情况，对于经确认的差错，经有权人审批后按《交通银行出纳业务管理办法（2018 年版）》现金错款处理要求进行处理。如有疑问，网点或现金清分中心应及时轧账核对（）
