金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。
《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径，因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
金融机构及其分支机构的法人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
金融机构及其分支机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
华夏银行（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
（）是运营风险监控体系的主管部门，负责运营风险监控体系的统一管理，指导监控中心开展监督工作。
金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
对反洗钱信息管理系统（AMLS）未提供的符合保送标准的交易数据，网点操作员应根据（），主动进行数据补录。
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁工作档案，经有权人员批准后专人执行。在对反洗钱保密信息和资料进行复印或摘抄时，复印件和摘抄件（）与原件相同的保密措施。除非确有必要，在业务处理完毕后，复印件和摘抄件应当收回销毁。
金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，什么人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责？
《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）
根据《反洗钱管理办法》规定，审计部组织进行反洗钱审计，对反洗钱工作制度建设和操作流程的（)进行审计，对反洗钱内部控制制度的完整性和有效性进行评价。
确保双重预防体系建设顺利推行，安全管理部为该项工作的开展牵头部门，负责督导及考核；各 责任部门及相关参与部门应履行风险点识别、风 险评价及风险管控过程中应承担的职责，确保实 现（）的风险管控
国务院办公厅负责牵头推进国家政务服务平台建设，推动建设一体化在线平台标准规范体系、（)和运营管理体系。
金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（)
（）的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
依据华电集团《电力安全评价管理办法》（中国华电安制〔2018〕462号)，（)负责安全评价工作总体规划、制度建设、标准制定，对所属企业安全评价工作进行监督指导
从业机构的（)对反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的有效实施负责。
金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
运营服务职能部门负责新契约、核保、保全、理赔等业务中的洗钱风险管理工作，并履行以下哪几项职责：（）
增强内部岗位制约，对反洗钱信息安全管理人员、数据操作人员、审计人员等进行岗位角色分离设置。（）
