从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（）
反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在以下哪几个方面存在着显著的不同？（）
《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》（银发（2012）178号）对以下哪些方面进行了规定（）
反洗钱调查与洗钱案件协查在以下哪几个方面存在着一定的差异？（）
反洗钱调查与反洗钱检查在以下哪几个方面存在着显著不同？（）
（）负责研究国内外同业反洗钱工作开展情况，积极参与反洗钱国内外合作。
反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、程序和方法等内容，从动态过程看不应该包含（）
我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面？（）
根据《反洗钱法》的规定，人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅可以用于反洗钱行政调查；司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。这样就从两个方面限制了调查资料的使用范围。这项规定体现了反洗钱调查的哪个性质？（）
反洗钱内控制度至少包含以下（）方面内容。
根据金融行动特别工作组（FATF）2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》，反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作？
被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下方面进行配合（）
反洗钱工作办公室负责研究（）反洗钱工作开展情况，积极参与反洗钱国内外合作。
从目前国内外反洗钱形势看，以下表述不正确的是()
近几年国内反洗钱监管形势严峻的表现为：（）
从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括立法机关制定的专门反洗钱法律。（）
目前各业务系统增加了反洗钱名单监控功能，在业务办理过程中,实时调取反洗钱系统中的监管名单进行比对，反洗钱监控名单客户包含以下几类（）
反洗钱审计常见问题主要包含哪几个方面（）。
从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规。（）
从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引。（）
根据保全环节业务系统反洗钱功能操作指引（2018修订版）优化完善以下哪几个方面的系统反洗钱功能（）
从洗钱类型分析体系整体看，其国内信息来源包括人民银行接受到的举报信息以及国家相关部门通报的上游犯罪形势等。()
从洗钱类型分析体系整体看，其国内信息来源包括中国反洗钱监测分析中心监测分析数据以及国家相关部门通报的上游犯罪形势等。()
从覆盖范围看，反洗钱内部控制应渗透到所有产品服务和业务的各个操作环节，不包括与客户的业务关系建立、存续、终止的整个过程;不需要明确所有与反洗钱相关的部门、岗位和人员的工作职责()此题为判断题(对，错)。
