试点企业来料加工贸易项下出口收取人民币资金超过合同金额30%的,经办行应要求试点企业自收到境外人民币货款之日起()个工作日内补交相关资料及凭证,进行审核。
处理电子支付密码业务的相关资料及证明文件,营业机构应将其纳入会计档案管理,与存款人开销户资料分开保管。
对被检查单位执行反洗钱法规情况的全方位检查,包括内部控制体系建设情况、客户身份识别情况、客户身份资料及交易记录保存执行情况、大额交易和可疑交易报告制度执行情况、宣传培训情况、内部审计监督情况、保密制度执行情况,叫做()。
根据人民银行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,以下说法正确的是()。
灭菌物品质量监测资料及记录应具有可追溯性,其保存时间为:().
按照船员调动交接制度,在船长职务调动时应书面交接清楚下列()内容。 ①贵重物品; ②船舶证书及有效期; ③船舶图纸资料及主要单证; ④助航设备的数量及型号。
由供货商收到下游顾客的销售资料及目前的库存水准后,再依据预先制定的存货水准来补充顾客的存货,这种补货方式称之为VMI,即()
车号员在准备交班时填记()交班资料及待处理问题。
下列有关客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理规定,说法正确的是()
各业务部门应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,对与银行存在业务合作关系的()逐一确定风险等级,采取与其风险状况相当的风险控制措施。
小明打算在假期对青少年每天上网时间的多少做一个社会调查,为了在调查时方便收集资料及后期处理,他携带的信息采集工具最合适的是()。
《征信业务授权书》、《信用报告》等征信系统查询资料及异议处理资料保存期限至少是()。
期货商之宣传资料及广告物之形式及内容,须经由何人审核签章?()
期货商之宣传资料及广告物之形成及内容,应经期货商()
《征信业务授权书》、《信用报告》、《异议申请表》、《异议回复函》等征信系统查询资料及异议处理资料应存档,保存期限是()。
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定,下列说法正确的有()。
对于《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》说法正确的是:()
引入审批完成后,合作商没有收到短信正确处理方式是()
柜员不应在柜面排队超过()人的情况下进行整理资料及轧账,若确需处理内部事务,柜台需放置“暂停服务”牌,且柜面至少保留一个窗口进行客户服务
柜员不应在柜面排队超过()人的情况下进行整理资料及轧帐,若确急需处理内部事务,柜台需放置"暂停服务"牌,且柜面至少保留一个窗口进行客户服务
关于客户身份资料及交易记录保存说法正确的是()
若员工经常要输入货物资料及处理大量货品,可带来下列哪一项健康问题?()
某公司2月产生邮寄运杂费130元;办公房屋维修费20000元;员工通讯费2000元;广告宣传费10000万,2月应列入管理费用金额为()元
如收到合作方的邮寄物,发现里面有礼品,需要如何处理()